Mỹ phong tỏa 700 triệu USD và bắt giữ 276 đối tượng lừa đảo tiền điện tử tại Đông Nam Á

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) vừa công bố kết quả chiến dịch Scam Center Strike Force, giáng đòn mạnh vào mạng lưới lừa đảo tiền điện tử xuyên quốc gia tại Đông Nam Á. Chiến dịch đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tài sản số, vô hiệu hóa 503 trang web lừa đảo và bắt giữ 276 đối tượng, đồng thời phơi bày một hệ thống tội phạm được vận hành bởi chính những nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại.

Mỹ đã bắt giữ hai đối tượng được xác định là quản lý trực tiếp các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar - Nguồn: Báo Dân Trí

Lực lượng đặc nhiệm liên bang được Mỹ thành lập vào tháng 11 năm 2025, với nhiệm vụ xóa sổ các trung tâm lừa đảo khét tiếng tại Myanmar và Campuchia. Chỉ sau nửa năm, lực lượng này đã thực hiện cú đánh trực diện vào cả hạ tầng trực tuyến lẫn dòng tiền của tội phạm. Các nhà điều tra đã phân tích dữ liệu chuỗi khối (blockchain) để xác định các cụm địa chỉ ví điện tử có liên quan đến cùng một tổ chức, từ đó phong tỏa thành công hơn 700 triệu USD tiền điện tử và vô hiệu hóa 503 trang web lừa đảo.

Phương thức lừa đảo chủ đạo được các đường dây này sử dụng là kỹ thuật “mổ heo lấy thịt”. Những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, dành nhiều tuần để xây dựng lòng tin trước khi dẫn dụ họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. Các trang web này sở hữu đồ thị tăng trưởng chuyên nghiệp và bảng điều khiển cá nhân hóa, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời. Khi nạn nhân muốn rút vốn, hệ thống đưa ra các rào cản như phí phát sinh, thuế giả định hoặc yêu cầu xác minh tài khoản để buộc họ nạp thêm tiền, sau đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Đằng sau các giao diện hào nhoáng đó là những công xưởng lừa đảo với các dãy văn phòng không cửa sổ, bao quanh bởi dây thép gai. Tại đây, hàng nghìn lao động bị cưỡng bức, bị tước đoạt giấy tờ tùy thân và bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa bằng bạo lực. Cuộc điều tra cũng đã khoanh vùng các kênh Telegram được sử dụng để tuyển dụng nhân sự cho các trại tập trung này, trong đó có một kênh với hơn 6.000 người theo dõi.

Yếu tố then chốt góp phần vào thành công của chiến dịch là chương trình Operation Level Up, được FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ triển khai từ năm 2024. Chương trình này chủ động phân tích hành trình dòng tiền để truy ngược và tiếp cận nạn nhân trước khi họ kịp nhận ra mình bị lừa. Tính đến tháng 3 năm 2025, Operation Level Up đã tiếp cận gần 9.000 nạn nhân, giúp ngăn chặn thiệt hại bổ sung lên tới 562 triệu USD.

Trong đợt truy quét, Mỹ đã bắt giữ hai đối tượng được xác định là quản lý trực tiếp các khu phức hợp lừa đảo. Hai đối tượng này điều hành khu Shunda Park tại Min Let Pan, Myanmar, nơi các lao động bị cưỡng bức phải giả danh nhân viên ngân hàng hoặc đại diện cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo nạn nhân toàn cầu. Một phi vụ đơn lẻ nhắm vào một nạn nhân người Mỹ đã thu về hơn 300.000 USD. Sau khi khu Shunda bị trấn áp, các đối tượng di chuyển đến Campuchia để tiếp tục hoạt động, nhưng cuối cùng bị bắt giữ tại Thái Lan khi đang tìm cách quay lại Myanmar.

Làn sóng truy quét còn lan rộng ra quốc tế. Chính quyền Dubai và công an Trung Quốc đã phối hợp cùng FBI triệt phá thêm 9 trung tâm lừa đảo, bắt giữ 276 đối tượng liên quan đến các hoạt động tiền ảo phi pháp. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào một Thượng nghị sĩ Campuchia cùng 28 cá nhân và thực thể khác bị tình nghi kiểm soát mạng lưới trung tâm lừa đảo. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến thu hồi tài sản từ các tổ chức tội phạm. Các công ty ma như Ko Thet, Sanduo Group và Giant Company cũng chính thức bị đưa vào danh sách điều tra với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, ước tính có ít nhất 300.000 người đang bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á. Tổng lợi nhuận bất hợp pháp hàng năm từ các mạng lưới này có thể lên tới 64 tỷ USD. Giới chức Mỹ nhấn mạnh chiến dịch lần này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và các trung tâm lừa đảo bị triệt phá có thể nhanh chóng di dời đến những khu vực biên giới vô pháp luật khác để tái hoạt động.