Một quản lý của Mr Pips nhận gần 6,9 tỷ đồng tiền thưởng từ 157 tỷ lừa đảo nhà đầu tư

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Trong đó, Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, còn gọi là Mr Hunter) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo trạng xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 1.560 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2024.

Trong hệ thống của đường dây này, cơ quan tố tụng làm rõ cơ chế thưởng rất cụ thể. Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1% đến 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền khách nạp trừ đi số tiền đã rút. Riêng đối với cấp quản lý, cứ mỗi 100 triệu đồng mà bị hại nạp vào, người quản lý được hưởng khoảng 4 triệu đồng tiền thưởng.

Cáo trạng đã liệt kê chi tiết danh sách những cấp dưới của Mr Pips nhận được khoản tiền thưởng khủng từ hoạt động này.

Người nhận thưởng cao nhất là Nguyễn Quang Độ, quản lý một văn phòng tại Hà Nội. Độ nhận tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, bao gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng này tương ứng với gần 157 tỷ đồng mà các bị hại đã chuyển vào hệ thống để đầu tư.

Một số quản lý khác cũng nhận về những con số đáng chú ý:

• Nguyễn Mạnh Dũng, quản lý văn phòng, nhận tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng, gồm hơn 2,2 tỷ đồng tiền lương và gần 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 50 tỷ đồng của các bị hại.
• Lê Tiến Đạt, quản lý văn phòng tại phố Nguyễn Hoàng, nhận hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
• Nguyễn Hữu Tùng, quản lý văn phòng tại phố Duy Tân, nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 86 tỷ đồng.
• Hoàng Văn Đạt, trưởng phòng thuộc văn phòng do Đinh Thị Thảo quản lý, nhận tổng cộng gần 3,8 tỷ đồng, gồm hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, ứng với gần 85 tỷ đồng của bị hại.

Nhiều trưởng phòng và quản lý khác cũng được hưởng mức thưởng từ 2 tỷ đồng trở lên, cụ thể:

• Đinh Thị Thảo nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 69 tỷ đồng.
• Triệu Tài Sư nhận hơn 2,6 tỷ đồng, ứng với hơn 65 tỷ đồng.
• Phạm Tiến Dũng nhận hơn 2,6 tỷ đồng, ứng với hơn 65 tỷ đồng.
• Nguyễn Văn Tấn được thưởng hơn 2,4 tỷ đồng, ứng với hơn 61 tỷ đồng.
• Phạm Đình Tuấn, người từng dụ dỗ bà P.T.H. và anh N.V.Q. đầu tư, nhận tổng cộng gần 2,9 tỷ đồng, gồm gần 500 triệu đồng lương và gần 2,4 tỷ đồng thưởng, ứng với hơn 59 tỷ đồng.
• Lưu Việt Tuấn nhận hơn 2,3 tỷ đồng thưởng, ứng với gần 58 tỷ đồng.
• Bàn Tòn Chày được thưởng hơn 2 tỷ đồng, ứng với khoảng 51,5 tỷ đồng.
• Nguyễn Quang Trung nhận hơn 2 tỷ đồng thưởng, ứng với hơn 51 tỷ đồng.
• Vũ Thế Anh cũng được thưởng hơn 2 tỷ đồng, ứng với hơn 50 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng cho thấy quy mô tổ chức của đường dây này rất lớn. Để thực hiện các phi vụ lừa đảo, nhóm của Phó Đức Nam đã tạo lập 36 trang web giả mạo, thành lập 81 công ty và sử dụng 31 công ty trong số đó để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương.

Các văn phòng đều không treo biển hiệu, nhân viên không có bằng cấp chứng khoán mà chỉ được đào tạo theo kịch bản lập sẵn. Bộ phận kỹ thuật vận hành các trang web được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do đối tượng Isik Uran trực tiếp quản lý.

WikiFX khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào đầu tư ngoại hối từ các sàn không rõ nguồn gốc. Trước khi nạp tiền vào bất kỳ sàn giao dịch nào, người dùng nên chủ động kiểm tra giấy phép hoạt động và tham khảo dữ liệu đánh giá từ các nền tảng uy tín để tránh rơi vào những cái bẫy tương tự như vụ án Mr Pips.

Nguồn: Dân Trí