Bắt giữ 205 đối tượng và triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay

Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện thành công chiến dịch di lý 74 đối tượng từ Campuchia về Việt Nam, mở ra một chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô và số tiền chiếm đoạt được xác định là lớn nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là một vụ bắt giữ thông thường, mà là câu chuyện về một đường dây tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động tại nước ngoài nhưng nhắm vào hàng nghìn nạn nhân trong nước.

Các đối tượng bị bắt giữ - Nguồn: CA Tuyên Quang

Sáng ngày 15/01/2026, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức xác nhận việc di lý thành công 74 đối tượng từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) về địa phương để điều tra làm rõ. Nhóm đối tượng này là một phần trong tổng số 205 người đã bị bắt giữ trước đó trong một chiến dịch phối hợp quốc tế đặc biệt tại Campuchia. Họ bị cáo buộc là thành viên của một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tại Tuyên Quang và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Con số 205 đối tượng bị bắt giữ cùng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng đã ngay lập tức đặt dấu mốc cho đây là chuyên án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và triệt phá.

Theo thông tin được Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp, vụ việc bắt nguồn từ việc cơ quan này xác lập một chuyên án trinh sát để đấu tranh với loại tội phạm sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử. Điều đáng chú ý là các đối tượng này đã lợi dụng địa bàn Campuchia, một quốc gia láng giềng, để làm nơi đặt căn cứ hoạt động, gây khó khăn cho công tác điều tra trong nước.

Đến ngày 12/01/2026, sau quá trình trinh sát kỹ lưỡng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh, thành lập tổ công tác đặc biệt để xuất cảnh sang Campuchia. Tại đây, lực lượng chức năng hai nước đã tiến hành đồng loạt kiểm tra, đột kích vào nhiều địa điểm nghi vấn tại các khu vực thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, bao gồm: Đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan và Tam Thái Tử. Đây được biết đến là những khu vực phức tạp, tập trung nhiều hoạt động kinh doanh có yếu tố nước ngoài.

Kết quả của đợt đồng loạt kiểm tra này đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ ngay tại chỗ 205 công dân Việt Nam đang làm việc và hoạt động trong các công ty được cho là chuyên thực hiện lừa đảo trực tuyến. Đáng chú ý, các công ty này được xác định là do người Trung Quốc cầm đầu, cho thấy tính chất xuyên quốc gia và có tổ chức chặt chẽ của đường dây tội phạm. Tang vật thu giữ ban đầu gồm 10 máy tính và 25 điện thoại di động – những công cụ chính để thực hiện các vụ lừa đảo.

Công an lấy lời khai của đối tượng - Nguồn: CA Tuyên Quang

Thông tin chi tiết từ cơ quan điều tra đã vẽ nên bức tranh rõ ràng về phương thức hoạt động cực kỳ tinh vi của nhóm đối tượng này. Chúng không sử dụng những chiêu trò lừa đảo thô sơ, mà khai thác triệt để yếu tố tâm lý và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của nạn nhân, đặc biệt là người cao tuổi.

Thủ đoạn chính được chia làm hai luồng rõ rệt. Một là, các đối tượng giả danh lực lượng Công an để gọi điện trực tiếp cho nạn nhân. Với giọng điệu thuyết phục và đe dọa về các vi phạm pháp luật giả mạo, chúng hướng dẫn nạn nhân cài đặt các ứng dụng được ngụy trang như “hộ khẩu điện tử” hoặc phần mềm từ xa.

Hai là, chúng giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế hoặc các dịch vụ công khác, gửi tin nhắn SMS hoặc email chứa đường link (link) độc hại. Các đường link này được thiết kế trông rất giống thật, dẫn đến trang web giả mạo hoặc trang yêu cầu tải ứng dụng.

Khi nạn nhân tin tưởng và nhấp vào đường link hoặc tải ứng dụng về, mã độc (malware) sẽ ngay lập tức được cài đặt vào điện thoại thông minh của họ. Loại mã độc này có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Từ đây, các đối tượng có thể theo dõi mọi hoạt động, đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP và quan trọng nhất là chiếm đoạt tiền trong các ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) và tài khoản ngân hàng của nạn nhân một cách âm thầm và nhanh chóng.

Số tiền bị chiếm đoạt trong mỗi vụ có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, và tổng cộng ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng sau thời gian dài hoạt động.

Việc đường dây này đặt căn cứ tại Campuchia, do người Trung Quốc cầm đầu và tuyển dụng hàng trăm người Việt Nam làm việc cho thấy một mô hình tội phạm công nghệ có tính chất toàn cầu. Các báo cáo quốc tế về an ninh mạng, chẳng hạn từ các tổ chức như INTERPOL hay Group-IB, đã nhiều lần cảnh báo về sự dịch chuyển của các nhóm tội phạm mạng (cybercrime gangs) sang Đông Nam Á, nơi có cơ sở hạ tầng internet phát triển và việc thiết lập các công ty vỏ bọc tương đối dễ dàng.

Thành phố Bavet, với vị trí cửa khẩu sầm uất giáp Việt Nam, từ lâu đã bị các cơ quan tình báo khu vực để mắt như một điểm nóng tiềm ẩn cho các hoạt động bất hợp pháp trên không gian mạng.

Việc tuyển dụng đông đảo người Việt Nam, có lẽ thông qua các chiêu thức “việc nhẹ lương cao” tại nước ngoài, cho phép chúng có lực lượng trực tiếp giao tiếp, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, làm tăng độ tin cậy và khả năng thành công. Mô hình này tách biệt giữa người cầm đầu (thường là nước ngoài), người vận hành kỹ thuật và đội ngũ thực thi, gây khó khăn lớn cho công tác truy vết tận gốc.

Sau chiến dịch tại Campuchia, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn di lý 74 đối tượng trong số 205 người bị bắt về nước để tập trung điều tra làm rõ. Việc lựa chọn này có thể dựa trên nhiều yếu tố như vai trò, mức độ phạm tội hoặc khả năng cung cấp thông tin quan trọng của từng đối tượng. Số đối tượng còn lại sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng hai nước phối hợp xác minh, phân loại để có biện pháp xử lý phù hợp theo pháp luật của Campuchia và các thỏa thuận dẫn độ song phương.

Trong nước, lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Công tác trọng tâm bao gồm: xác minh, thống kê đầy đủ số lượng nạn nhân trên phạm vi cả nước; truy vết dòng tiền bị chiếm đoạt; điều tra làm rõ vai trò, quan hệ của các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu; và phối hợp với ngân hàng, các nhà mạng để siết chặt an ninh, cảnh báo người dân.