Shark Thủy bị nhà đầu tư tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Báo Công An Nhân Dân, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa bị nhiều người tố cáo huy động vốn nhưng không thực hiện như cam kết và đến hạn không trả lại tiền cho người đầu tư.

Đơn tố cáo được gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để xem xét, xử lý. Công an TP Hồ Chí Minh đã phân công đơn vị thụ lý, giải quyết.

Theo phản ánh tới Báo Công An Nhân Dân, trong năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT CTCP tập đoàn đầu tư Ecapital đã dùng pháp nhân của công ty này để huy động vốn hợp tác đầu tư của nhiều người với thời hạn 3 - 6 tháng hoặc 1 năm, lãi suất trên dưới 10%, thậm chí còn sẵn sàng chi trả lãi suất lên đến 18%/năm.

Mục đích của việc huy động vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là để đầu tư vào Dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hồng Quang làm chủ đầu tư.

Đây là dự án du lịch nghỉ dưỡng với quy hoạch ban đầu gồm 31 căn biệt thự, một khu khách sạn cao tầng 217 phòng cùng một số công trình hạ tầng phụ trợ khác với tổng mức đầu tư là 330 tỷ đồng.

Nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã góp tiền để hợp tác đầu tư với công ty này.

Theo bà Lê Thị Phương Thảo, từ tháng 2 đến tháng 10, bà đã liên tiếp ký 6 hợp đồng hợp tác đầu tư ngắn hạn, từ 2-6 tháng với công ty Ecapital, tổng số tiền đã đem hợp tác với công ty này lên đến 12,05 tỷ đồng. Đến hạn trả lại tiền vốn, đại diện công ty liên tục khất lần, né tránh hoặc chỉ cho nhân viên ghi nhận sự việc.

Trong khi đó, công ty này tiếp tục đi huy động vốn từ người dân cho các dự án giáo dục của APAX và một số dự án bất động sản ở các tỉnh bằng cách đưa ra mức lợi nhuận rất “khủng”.

Báo Công An Nhân Dân đưa tin nhiều nạn nhân của Công ty Ecapital đã liên hệ với nhau để cùng tố cáo Shark Thủy đến cơ quan Công an. Theo danh sách sơ bộ góp vốn hợp tác với Công ty Ecapital, chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh đã có khoảng 60 - 70 hợp đồng ký với công ty của Shark Thủy, với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.