Grund für diesen Besuch

Die Bahamas sind eines der wohlhabendsten Länder in der Karibik mit einem Pro-Kopf-BIP, das nur von den Vereinigten Staaten und Kanada unter den 156 Ländern in der westlichen Hemisphäre übertroffen wird. Als ehemalige britische Kolonie hat die Bahamas eine stabile parlamentarische Demokratie und wird nach britischem Recht regiert. Auf dem Devisenmarkt hat die Bahamas einen guten Ruf und unterscheidet sich von berüchtigten Steueroasen. Die bahamaische Regierung hält sich an weltweite Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und gemeinsame Meldestandards, die von der OECD festgelegt wurden. Ihre Unternehmen werden von Finanzinstituten in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Europa anerkannt.

Aus regulatorischer Sicht ist die Hauptaufsichtsbehörde für Devisen in den Bahamas die Securities Commission of the Bahamas (SCB). Sie ist für die Lizenzierung und Überwachung von Finanzdienstleistungen in den Bahamas zuständig und bietet einen regulatorischen Rahmen für alle Finanzunternehmen. Dies umfasst die Regelsetzung, Untersuchungspraktiken, Durchsetzungsbefugnisse und die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Bedingungen. Als beliebte Offshore-Regulierungsbehörde genießt die SCB einen hervorragenden Ruf und ist sehr gefragt, dank des robusten rechtlichen Rahmens des Landes und der entwickelten Finanzdienstleistungsbranche. Derzeit hat die SCB keine Hebelbeschränkungen eingeführt, was mehr Broker anzieht, die ihr globales Geschäft ausbauen möchten. In dem Bemühen, Investoren und Branchenpraktikern zu helfen, bahamaische Devisenbroker besser zu verstehen, hat sich das WikiFX-Umfrageteam entschlossen, das Land für Vor-Ort-Besuche bei lokalen Unternehmen zu besuchen.

Vor-Ort-Besuch

In dieser Ausgabe besuchte das Umfrageteam die Bahamas, um den Devisenbroker ActivTrades gemäß seiner Regulierungsadresse zu besuchen: 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas (2/F).

Am 12. März 2024 kamen die Ermittler nach Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, und fanden Sandyport Plaza an der Ecke von West Bay Street und Church Street. Das Gebäudekomplex hat eine fantastische Lage.

Bei der Ankunft am Gebäude für weitere Untersuchungen entdeckten die Umfrage-Mitarbeiter weder ein Verzeichnis noch einen Briefkasten, in dem relevante Informationen zu ActivTrades angezeigt werden konnten. Ohne die genaue Büronummer an der Adresse des Unternehmens durchsuchte das Inspektionsteam die gesamte zweite Etage und entdeckte den Firmennamen von ActivTrades in einem Büro.

Durch die Vor-Ort-Untersuchung wurde bestätigt, dass der Broker physisch anwesend ist.

Schlussfolgerung

Das Umfrageteam besuchte die Bahamas, um den Devisenbroker ActivTrades wie geplant zu besuchen und fand den Firmennamen an seiner Regulierungsadresse. Dies bedeutet, dass der Broker ein physisches Büro an diesem Standort hat. Leider konnte die Bürogröße nicht ermittelt werden, da das Team keinen internen Besuch in seinem Büro durchführen konnte. Daher wird Anlegern empfohlen, nach reiflicher Überlegung eine vernünftige Entscheidung zu treffen.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als endgültige Bestellung zur Entscheidungsfindung angesehen werden.