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shikha

BitBank App Cryptocurrency Fraud

The latest crypto fraud is recently busted in India.Cryptocurrency trading is becoming popular among investors and traders, so trading apps are also gaining popularity. As a result, the number of frauds is also increasing. The latest crypto fraud is recently busted in India.The investigation began after a complaint was filed regarding a cryptocurrency fraud of ₹3.175 million. According to officials, the victim was initially contacted through Facebook and later approached on WhatsApp by someone claiming to be a representative of BitBank.This individual persuaded the victim to install a fraudulent trading app and invest in supposedly high-yield cryptocurrency and IPO schemes. These scams mirror several bitcoin frauds reported recently, especially in metropolitan cities.The victim was misled into transferring significant amounts of money into various bank accounts under the false promise of receiving share allocations. One suspect, Nitin Sharma (42), a resident of Ludhiana, Punjab, was arrested.

Account manager 786i

This is my investment account

check my account profit #PathToAgentGrowthBreakthrough

08-18

klsn

Exposition Einzahlung nicht auf meinem Konto gutgeschrieben seit 3 Tagen

Hallo, vor drei Tagen habe ich 2.500 $ auf mein Konto mit der Anmeldenummer **** eingezahlt. Obwohl die Website angibt, dass die Einzahlung sofort gutgeschrieben wird, sind drei Tage vergangen und der Betrag wurde meinem Konto nicht hinzugefügt. Ich habe alle Screenshots mit dem Unternehmen geteilt, aber sie sagten mir, dass sie noch auf die Bestätigung des Zahlungsanbieters warten. Sie sagten, der Vorgang würde innerhalb von 1 bis 3 Tagen abgeschlossen sein, aber der Zeitraum ist nun verstrichen und es gibt immer noch kein Ergebnis.

09-12

GuillemValdivia

Positive Pro-Konto

Es gab zwei Optionen: Elite- und Pro-Konten. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil es keine Mindesteinzahlung gibt. Ich habe mit 100 Dollar angefangen und bisher läuft alles gut. Kein Schnickschnack!

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Sevens Tree Singapur Verifiziert: Keine physische Präsenz festgestellt

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Neobroker Scalable Capital wird Vollbank – und steigt ins Kreditgeschäft ein

Der Neobroker Scalable Capital hat von der Europäischen Zentralbank eine Vollbanklizenz erhalten.　　Der Münchener Neobroker Scalable Capital hat von der Europäischen Zentralbank eine Vollbanklizenz erhalten, wie das „Manager Magazin berichtete. Damit kann das Fintech künftig nicht nur Wertpapierhandel und Depotführung anbieten, sondern auch Kundeneinlagen verwalten und Kredite vergeben, so der Bericht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) übernehme die Aufsicht. Nach N26 und Trade Republic ist Scalable Capital damit das dritte große deutsche Milliarden-Fintech mit Banklizenz.　　Lest auch　　BI Premium　　Strengere Regeln bei „Buy Now, Pay Later-Angeboten: Was sich für euch jetzt ändert　　CEO und Mitgründer Erik Podzuweit kündigte demnach an, das Fintech wolle nun europaweit neue Maßstäbe setzen. Bislang habe der Fokus auf ETF-Sparplänen und digitalen Investments in Aktien, Krypto, Derivate und Private Equity gelegen. Die Plattform zähle über eine Million Nutzerinnen und Nutzer, die zusammen mehr als 30 Milliarden Euro verwalten. Zudem wachse das Unternehmen mit rund 700 Mitarbeitenden weiter, auch durch neue Angebote im Bankbereich.　　Scalable Capital startet in das Kreditgeschäft　　Ab dem 1. Oktober erhalten Premium-Kunden laut „Manager Magazin zwei Prozent Zinsen auf unbegrenzte Guthaben. Für alle anderen verdopple sich die Grenze für Verzinsung auf 100.000 Euro. Der Zinssatz entspreche dem aktuellen Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Die Guthaben werden demnach über Scalable Capital Bank

09-10

Central Bank of Russia(CBR)

Liste der Entitäten mit festgestellten Anzeichen illegaler Aktivitäten Bekämpfung unlauterer Praktiken auf dem Finanzmarkt B-INVESTOR.COM.

Name, Dienstmarke, Marke und andere Identifikationsmittel B-INVESTOR.COM Von der Bank Russlands erkannte Zeichen Anzeichen eines illegalen professionellen Wertpapirmarktteilnehmers Website b-investor.com Datum 26.06.2025

07-03

FX4999549842

Exposition Finger weg von Supreme FX - sie haben mir am 9. September illegal meine Gewinne von etwa 13.000 Yuan weggenommen.

Sie haben mir meine Gewinne weggenommen, was das Unakzeptabelste ist, was ein Broker tun kann. Darüber hinaus ändern sich die Spreads ständig, Aufträge werden oft nicht zu den angegebenen Preisen ausgeführt, und plötzliche Slippages machen das Trading zum Albtraum. Sie haben sogar mein One-Click-Trading deaktiviert. Ich rate dringend davon ab, hier Geld einzuzahlen — sie können Ihre Gewinne jederzeit blockieren oder wegnehmen.

09-18

FX9911292702

Exposition Sie fragen mich nach mehr Geld

Ich habe eine Einzahlung von 30.000 gemacht. Das Mädchen sagte mir, es sei nur eine Investition von 30.000. Ich habe es getan, und sie sagte mir, ich müsse mehr Geld investieren, was ich nicht habe, und sie lassen mich nicht mein Geld abheben.

09-18

saul messi

Exposition VORSÄTZLICHE SPERRUNG MEINER MITTEL

Formelle Betrugsanzeige und illegale Kapitalrückhaltung (Broker Zaffex) Eingereicht bei WikiFX Datum: 9. Oktober 2025 Betreff: Betrugswarnung: Vollständige Sperrung von Abhebungen, Massensperrung von Konten und Domain-Wechsel durch den Broker Zaffex. Daten des betroffenen Investors: | Kategorie | Informationen | | :--- | :--- | | Vollständiger Name: | Saúl García | | Kontokennung bei Zaffex: | 01JNQ9S1X658TZD0EYSH1S0G6P | | E-Mail-Adresse: | **** | | Gesperrter Gesamtbetrag: | 50.69 USD | | Zurückgefordeter Abhebungsbetrag: | 50 USD | Ich, Saúl García (Kennung: 01JNQ9S1X658TZD0EYSH1S0G6P), zeige Zaffex wegen Betrugs an. Im Oktober 2025 änderte der Broker seine Domain und sperrte mein Konto ohne Begründung, wodurch ich meine Gelder nicht abheben konnte. Zuvor blockierten sie meine Verifizierung (KYC). Ich fordere die Freigabe von 50 USD. Ich bitte WikiFX, dieses Muster des Betrugs zu untersuchen und die Anlegergemeinschaft zu warnen. Kontakt: ****

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Exposition Finger weg von Supreme FX - sie haben mir am 9. September illegal meine Gewinne von etwa 13.000 Yuan weggenommen.

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