Ziel

Der Hongkong-Devisenmarkt ist ein internationaler Finanzzentrum-Devisenmarkt, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat und durch hohe Internationalisierung, aktiven Handel und strenge Regulierung gekennzeichnet ist. Als wichtiger Devisenhandelsplatz in Asien zieht er viele weltweit renommierte Finanzinstitute und Händler an. Um Investoren oder Praktiker einen umfassenderen Einblick in Devisenbroker in dieser Region zu ermöglichen, führte das Vor-Ort-Prüfungsteam Feldbesuche in Hongkong durch.

Prozess

Das Vor-Ort-Prüfungsteam besuchte den Devisenbroker ZB in Hongkong, China, wie geplant. Laut öffentlich zugänglichen Informationen ist seine Büroadresse Raum 1010-15, 10. Etage, Block B, New Manhua Centre, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

Ein professionelles und erfahrenes Vor-Ort-Verifizierungsteam, motiviert durch den Auftrag, für Investoren streng zu prüfen, folgte einem sorgfältigen Plan und reiste nach Hongkong, China, um eine Vor-Ort-Verifizierung des Dealers ZB durchzuführen, der angeblich in Unit 1010-15, 10. Etage, Tower B, New Mandarin Plaza, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, ansässig ist.

Die Verifizierungsmitarbeiter erreichten erfolgreich das New Mandarin Plaza. Der Ort liegt in Tsim Sha Tsui East, Kowloon, mit einer lebhaften Umgebung und einer starken kommerziellen Atmosphäre. Auf der Außenseite des Gebäudes wurden jedoch keine Hinweise oder Informationen zu ZB gefunden.

Die Verifizierungsmitarbeiter betraten die Gebäudehalle und erklärten dem Wachmann ihren Zweck. Nach der Kommunikation erhielten sie die Genehmigung zum Eintreten.

Nachdem sie die Zieletage, die 10. Etage, erreicht hatten, stellten die Verifizierungsmitarbeiter fest, dass das Directory Board Informationen für andere Unternehmen anzeigte. Im Bürobereich gab es keine offensichtlichen Hinweise für ZB. Da jedoch keine Spur des Unternehmen gefunden wurde, konnten die Verifizierungsmitarbeiter nicht ins Innere gelangen. Sie konnten auch den Empfangsbereich oder das Logo von ZB nicht fotografieren. Der Bürobereich war kein Gemeinschaftsbüro.

Durch die Glasdoor, da kein Bereich, der dem Unternehmen ähnlich sah, zu sehen war, war es unmöglich, die interne Umgebung des Unternehmen zu beobachten, und keine Informationen über diesen Dealer wurden gefunden. Nach einer Anfrage beim Wachmann wurden sie informiert, dass kein solches Unternehmen existierte, was zur Schlussfolgerung führte, dass es falsch war.

Daher wurde nach der Vor-Ort-Verifizierung festgestellt, dass Dealer ZB an der oben genannten Adresse nicht existiert.

Abschluss

Der Vor-Ort-Prüfer besuchte den Devisenbroker ZB in Hongkong, China, wie geplant. An seiner öffentlich angegebenen Geschäftsadresse konnten keine Informationen wie der Firmenname dieses Brokers gesehen werden, was darauf hinweist, dass dieser Broker keine echte Geschäftsstelle hat. Investoren sollten ihre Wahl nach umfassender Überlegung machen.

Haftungsausschluss

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