XTRADE涉非法詐騙!菲律賓警方破獲詐團機房,63嫌犯落網
一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市(Pasig City)遭到查緝,該詐騙集團組織分工明確,包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員,透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息,誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。
摘要:Traze目前也持有南非的金融牌照。根據其官網資訊,平台目前擁有 15,000 名活躍用戶。
Traze 是 ZFX 的姊妹差價合約(CFDs)經紀品牌,該公司今日(週三)宣布,已透過取得阿聯酋證券與商品管理局(SCA)的一類牌照,加強其在中東地區的布局。

這張新牌照允許該經紀商向阿聯酋及「更廣泛地區」的散戶與機構投資人,提供包括經紀服務、投資組合管理與諮詢在內的各類金融服務。
「這項監管上的里程碑,讓我們得以持續推動讓投資更容易取得的目標,並協助交易者獲得成功所需的工具與教育資源,」Traze 執行長 Erkin Kamran 表示。
除了這張阿聯酋新牌照外,Traze 也持有南非的營運牌照。該品牌隸屬於 Zeal 集團,同時該集團也在英國與塞席爾營運 ZFX 品牌。ZFX 的離岸實體服務對象為散戶,而英國實體則僅為專業投資人與機構提供交易服務。
根據 Finance Magnates 近期報導,Zeal 英國分公司截至 2024 年 6 月 30 日的財政年度總營收為 802,437 英鎊,年減 81%;但淨利潤則從前一年的 151,408 英鎊成長至 213,344 英鎊,年增 41%。該公司的所有收入皆來自對英國客戶提供的經紀服務。
SCA 牌照近年來受到許多進軍阿聯酋市場的經紀商青睞。ICM.com、Plus500、CPT Markets、INGOT Brokers、STARTRADER 和 Kama Capital 都是今年取得該牌照的知名公司之一;而 BDSwiss 則是在去年獲得 SCA 牌照,之後其賽普勒斯牌照遭監管機構暫停。
「藉由這張 SCA 一類牌照,我們得以在符合最高監管標準的前提下,提供一個安全且透明的交易環境,」Traze 中東與北非區董事總經理 Osama Al Saifi 補充表示。


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