黑平台BBI Trading沉寂一年疑似復活，缺乏監管牌照、展業場所，爆料不斷風險再升溫
外匯天眼在2024年4月曾經發布「BBI Trading美國NFA牌照未獲授權，目前已證實為資金盤」這篇報導，曝光BBI Trading的詐騙手法，呼籲投資人小心並遠離，而這黑平台在沉寂1年多之後，公司並沒有消失，並且最近又開始蠢蠢欲動。
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假投資真傳銷騙2000人逾5.44億元，Triumph Global、Union Markets公司董事罪成入獄
摘要：對外稱是外匯交易，實際上是非法多層傳銷，兩公司董事誘騙2000多名投資者入局，一年多騙走逾1700萬美元。兩人不認罪，經審訊後裁定罪成，均被判入獄。
對外稱是外匯交易，實際上是非法多層傳銷，兩公司董事誘騙2000多名投資者入局，一年多騙走逾1700萬美元。兩人不認罪，經審訊後裁定罪成，均被判入獄。
馬來西亞籍男子梁坤華（51歲）和黃冠權（38歲），各面對一項抵觸公司法令和兩項抵觸證券與期貨法令的罪狀。
梁坤華同時還面對一項觸犯多層傳銷與金字塔傳銷（禁止）法令，及一項抵觸證券與期貨法令的罪狀。他在審訊中承認這兩項罪行，刑罰則交由法官連同其餘控狀一同宣判。
蘇自勉法官於2025/1/3做出判決，判梁坤華坐牢10年6個月、繳付365萬8600新加坡元罰金；黃冠權則被判坐牢7年6個月，罰款30萬新加坡元。
法官下判時指出，這場騙局涉及眾多受害人，被告利用複雜的外匯交易和海外公司來掩飾罪行，製造合法性的假像。兩人高度預謀犯案，從騙局牟利。考慮到兩人的罪責和涉及的龐大金額等因素，法官認為有必要予以具阻嚇性的刑罰。
根據控方的陳詞，梁坤華在2012年底開始擔任Singliworld的常務董事。他也在2014年和2015年期間擔任投資公司Triumph Global（簡稱TG）的註冊董事，以及投資公司Union Markets（簡稱UM）董事。
黃冠權則在2014年1月至10月擔任TG的註冊董事，同年10月至12月負責管理UM。
Singliworld在2014年推出“SingliForex”外匯投資計畫，並承諾投資者高達70％的投資回報淨利。不過，公司會要求客戶向指定的外匯交易投資公司，也就是TG和UM開設投資戶頭。
控方指出，Singliworld聲稱請了專業交易員進行外匯交易，但這實際上是一個騙局，所謂的交易員和投資利潤根本不存在，公司搞的其實是多層傳銷。
在這一多層傳銷活動中，新投資者須由現有投資者推薦。在成功邀得投資者加入後，推薦者就可從中賺取佣金。庭上披露，至2015年5月，就有超過2000人受騙，涉及金額高達1700萬美元（約新台幣5.44億元）。從法庭文件可知，梁坤華從這場騙局中受益超過310萬美元，黃冠權則受益至少30萬美元。
根據外匯天眼官網的查詢結果，Triumph Global母公司TriumphFX是成立5-10年的交易商，其監管牌照不是被撤銷就是疑似套牌，加上傳出多起交易糾紛，目前已被認定為詐騙黑平台，請投資人小心並遠離。
在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價，初步判斷是否為黑平台
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