黑平台BBI Trading沉寂一年疑似復活，缺乏監管牌照、展業場所，爆料不斷風險再升溫
外匯天眼在2024年4月曾經發布「BBI Trading美國NFA牌照未獲授權，目前已證實為資金盤」這篇報導，曝光BBI Trading的詐騙手法，呼籲投資人小心並遠離，而這黑平台在沉寂1年多之後，公司並沒有消失，並且最近又開始蠢蠢欲動。
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彰化婦人投資股票遭詐300萬，兒子驚覺有詐報案抓車手；EXPRESS TRADE遭英國FCA示警具詐騙風險
摘要：過去幾年，假投資詐騙案件層出不窮，甚至有持續增加的趨勢，導致無數投資人損失慘重，甚至有人因此傾家蕩產。最近，彰化縣中寮派出所就接獲民眾針對假投資群組的通報，並且因此成功抓到一位詐團車手。5/22，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為EXPRESS TRADE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去幾年，假投資詐騙案件層出不窮，甚至有持續增加的趨勢，導致無數投資人損失慘重，甚至有人因此傾家蕩產。最近，彰化縣中寮派出所就接獲民眾針對假投資群組的通報，並且因此成功抓到一位詐團車手。
據了解，受害者是居住於彰化縣的六旬婦人，日前她在瀏覽臉書時看到了一則宣稱「穩賺不賠」的投資廣告，因為出於好奇點擊連結與窗口加了LINE，隨後又被邀請加入一個股票群組，獲取相關的投資行情與資訊。
在群組老師與助理的慫恿下，受害者下載了一個投資APP跟著操作交易，並且成功獲利。之後她為了放大投資收益，決定投入多年存下的積蓄新台幣300萬元，便與對方約定時間面交，將所有現金交給所謂的「投資專員」。
沒想到，後來受害者在交易時遭遇嚴重虧損，賠光了所有資金。她聽信投資群組能幫忙把錢賺回來的承諾，為了湊錢而向兒子開口商借240萬元。兒子了解媽媽的借錢緣由後，立刻察覺到情況不對勁，認為她是碰到假投資詐騙，並決定直接報警求助。
警方受理案件時，得知受害者已與詐騙約定在和美鎮某間夾娃娃機店交付款項，當即決定將計就計，事先在周圍埋伏。當20歲歲的王姓車手現身向受害者索要款項時，員警立即一擁而上將他制服，並且起出犯罪用手機、毒品愷他命，以及偽造的工作識別證、印章、收據等證物。
員警在訊問完王姓車手後，將他依違反詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌送辦，接下來將根據相關線索進一步追查，期望可以向上溯源抓獲其他共法，早日破獲行騙的犯罪組織。。
5/22，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為EXPRESS TRADE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：EXPRESS TRADE
註冊國家、地區：英國
網址：https://www.expresstradefirm.com/
信箱：info@expresstradefirm.com
透過外匯天眼官網查詢EXPRESS TRADE，可以看到這是成立不到1年的交易商，我們不僅查不到相關的監管資訊，也不清楚其展業區域，因此認定該平台具有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。
目前EXPRESS TRADE的官網仍可以正常連線，但我們發現這是相當簡陋的一頁式網站，而且沒有支援中文介面。進一步透過WhoisDog查詢可知網站設立時間為2023/5/25，只有註冊1年，預計在今天(2024/5/25)到期，看起來問題重重，感覺隨時都有可能爆雷跑路，請大家務必留意。
總結
最後，外匯天眼要再次提醒所有用戶，無論是做美股、期貨、外匯交易，一定要記得使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，事先查詢交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分，幫助你有效過濾掉有問題的黑平台與假券商，將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前，務必先用外匯天眼搜尋券商評價，初步判斷是否為黑平台
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