詐騙集團假冒凱基證券吸金8000萬，專案小組循線追查逮7嫌；Pionex FX遭金融委員會認定具投資風險

外匯天眼發布：

根據統計，去年警方所受理的所有詐騙案件中，以「假投資」這類的手法數量最多，造成的財務損失也最大。最近，台南市警察大隊就收到多位民眾報案，表示被仿冒凱基證券的假投顧詐騙。

根據其中一位受害者鍾姓民眾的說法，他是2023年11月透過通訊軟體LINE認識了自稱是凱基證券助理的網友，對方在聊天時表示只要匯款到指定帳戶，就能讓專業人士幫忙代操股票，他對此很感興趣，於是加入一個名為「弘熹工作室」的群組。

之後鍾民聽信假助理輕鬆獲利、穩賺不賠的話術，便匯款到對方提供的人頭帳戶，並因為看到帳面獲利相當不錯，之後又多次加碼，總計入金新台幣324.5萬，而獲利高達2000萬元，遠遠超過他的預期。

然而，當鍾民打算要獲利了結，將所有資金從平台提領出來時，仿冒凱基證券的客服卻表示因為獲利超過免稅額度，必須先繳納稅金加手續費新台幣345萬元，之後才能出金。鍾民因此驚覺自己誤用到詐騙黑平台，立即報警尋求協助。

台南市警方在受理鍾民的報案時，注意到還有其他民眾也是碰到仿冒凱基證券，因此懷疑這並不是單純個案，決定聯合各單位成立專案小組，分析、比對相關的資料、影像、大數據資料，果然發現這個詐騙集團將贓款轉匯至54個人頭帳戶，並指示車手到全台各地提款以避人耳目。

在追查並確認過該組織成員與車手的身分後，專案小組在今年1/17帶著搜索票與拘票分頭展開行動，在台南市南區、高雄市阿蓮區等地逮捕7名詐團成員，其中3人為負責提款的車手。

警方盤點後得知該詐團受害者至少23人，損失金額高達新台幣8000萬元，所有嫌犯在接受訊問後依詐欺、洗錢防制法等罪送辦，接下來警方正持續循線追查，希望能盡早將這個犯罪組織一網打盡。

1/29，貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對Pionex FX及其相關網站（https://pionexfx.com/）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對Pionex FX及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此，Pionex FX將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與Pionex FX開展任何業務，也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

名稱：Pionex FX

註冊國家、地區：美國

網址：https://pionexfx.com/

信箱：support@pionexfx.com

在外匯天眼官網查詢Pionex FX，我們會看到這是一家成立不到1年的交易商，不僅展業區域存疑，也沒有找到任何相關的監管牌照資訊，雖然目前尚未收到用戶針對該平台的爆料，仍判定其具有高級風險隱患，天眼評分只有1.10。

目前Pionex FX的官網仍可以正常連線，網站雖然提供各種語言介面，但看起來只像是嵌入Google翻譯，仔細閱讀就會發現不太順暢，感覺相當粗糙。進一步使用WhoisDog查詢則發現其設立時間是2023/3/14，並且只有註冊1年，預計在下個月(2024/3/14)就會到期，看起來隨時可能會爆雷跑路，還請大家多加注意。

總結：

有鑑於網路上充斥各種假投資詐騙陷阱，外匯天眼建議投資人最好使用合法、受監管的經紀商做交易，以此保障本身的資金安全。至於該如何判斷一個平台是否安全？只要在外匯天眼APP的搜尋欄輸入想查詢的名稱，立刻就能找到相關的監管概況與整體評分，幫助你輕鬆避開有問題的偽劣券商！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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