新北婦人遭假投資連環詐騙437萬，警方溯源追查遠赴台南逮6嫌；FCA提醒留意風險平台ALVATRADE

外匯天眼發布：

去年1月，新北市新店區傳出一位楊姓婦人誤信詐騙集團的假投資話術，不但所有積蓄全被騙光，之後又被誘騙向假融資公司借錢，不僅按對方指示刷卡套現，更簽署了抵押房產的文件，總共損失新台幣437萬元。

據了解，楊婦一開始是在網路上看到詐團張貼的投資廣告，出於好奇加入一個LINE投資群組，之後跟著群組裡的「老師」投資，先後多次抽中股票，因此匯款到對方提供的帳戶做為交割款，並且擁有相當不錯的帳面獲利。

之後楊婦想要獲利了結，將帳戶裡的錢領出來，卻被告知必須先繳納分成費與佣金，又轉了好幾筆錢給對方，將身上所有財產370多萬元全部投入其中，但仍舊無法出金。

詐團見楊婦已經繳不出錢，於是介紹她向「駿宸國際」融資。為了湊錢贖回股票帳戶裡的錢，楊婦到大賣場刷信用卡購買禮券，並以八折價格換取現金，再匯款到詐團提供的人頭帳戶。更誇張的是，對方甚至誘騙楊婦簽署文件抵壓房產，又得手將近70萬元。

楊婦多次匯款卻遲遲無法出金，突然驚覺自己可能碰到假投資詐騙，於是前往警局尋求幫助。員警聽完事情的前因後果，立刻確定這是一起連環詐騙案件，隨後受理報案並開始循線追查。

警方查到「駿宸國際」公司地址位於台南，為掌握更多相關情報而南下，逮捕了包含其負責人王男在內的6位嫌犯，訊後將他們依詐欺、洗錢防制法移送偵辦，後續將根據該公司透過網路與詐團聯絡的線索追查，期望早日破獲這個不法組織。

1/18，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為ALVATRADE的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

透過外匯天眼官網查詢ALVATRADE，我們會看到這是一家成立不到1年的英國交易商，目前不但展業區域存疑，也查不到有效的監管牌照資訊，因此我們雖然還沒有收到投資人針對該平台的投訴爆料，仍認定其具有高級風險隱患，天眼評分僅0.99。

截至本文發布之際，ALVATRADE的官網依然可以正常連線，不過沒有支援中文介面，對華人使用者較不友善。該平台在公司簡介中宣稱有20年的市場經驗，服務將近50萬位投資人，明顯與我們查到的資訊不同，合理懷疑有造假的可能。

進一步使用WhoisDog查詢這個網站，可知其設立時間為2022//5/28，但是在2023/6/4更新過，到現在只有7個多月，而且將在4個月後到期(2024/5/28)，與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符，看不出有長期經營的打算，感覺隨時都有可能會爆雷跑路。

總結

最後，外匯天眼要呼籲所有投資人，若希望避免碰到假投資真詐財的黑平台，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得先透過外匯天眼APP確認相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分，幫助你避開各種投資地雷與陷阱！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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