竹聯幫組長一條龍詐騙1500萬元，台美跨海合作順利逮5嫌；Goldnrise遭CSA列入示警名單

外匯天眼發布：

去年8月，刑事局國際科偵一隊搜索新北市土城區一處詐騙機房，透過分析查扣手機的對話紀錄追查，在今年2月成功抓獲了竹聯幫明仁會赤組組長洪姓男子及其同夥。到了本月13日，警方又在新北市逮捕3名共犯，瓦解這個協助詐騙1500萬的犯罪組織。

根據警方調查，該組織主嫌洪男是從2021年11月夥同廣告商廖姓男子註冊許多廣告公司企業帳號，並委託吳姓男子用美國網域架設假網站，在臉書、Youtube、IG等知名社交及影音平台投放廣告，誘騙民眾落入假投資陷阱。

與此同時，洪男也透過通訊軟體接受委託，協助4-5個詐團行騙，並依廣告數量收取現金、USDT、門羅幣，每月高達數十萬元。一旦被警方移除廣告或停止解析網站，則會用新帳號重上廣告或更改網址。

由於洪男的詐騙集團屢次得手，一共騙了39人新台幣1500萬元，警方收到報案後開始循線追查，很快就鎖定並破獲位於新北市土城區的詐騙機房，又花費數個月將洪男與廖男拘提，但吳男及另外3名成員仍然在逃。

為了將吳男等人逮捕歸案，警方向美國國土安全調查署尋求協助，調出網域資料，結果發現其註冊了3百多個網域，因此掌握到更多犯罪證據，並查到是吳男的洪姓女友負責收錢，另一位徐姓女子幫忙刷卡租用網域。

警方迅速逮捕了吳男、洪女、徐女，查扣犯案電腦、28萬元現金、數件精品與奢侈品，虛擬帳戶贓款47萬元，並且從後台看到該集團經營了5個假投資網站，總共有200多人註冊，其中確定有16人遭詐80萬。警方將5位嫌犯移送偵辦，之後聲押洪男、吳男獲准，其餘3人則以3-50萬交保。

12/21，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自新不倫瑞克省金融和消費者服務委員會（FCNB）的警告，提醒投資者警惕實體Goldnrise，因為該平台沒有（也從未）在新不倫瑞克省從事證券交易業務，因此FCNB敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Goldnrise

註冊國家、地區：英國

網址：https://goldnrise.com/#/

電話：+1 8194843324

地址：40 BOWLING GREEN LN, LONDON EC1R 0NE

信箱：SUPPORT@Goldnrise.COM

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總結

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