假冒CME GROUP──馬來西亞網友鼓吹合資，誆稱帳戶洗錢侵吞12萬美元

外匯天眼發布：

各位投資人請注意，外匯天眼在8月中旬時曾發文向大家示警假冒的CME GROUP，分享一位用戶投資獲利後想要出金，客服卻宣稱必須付錢通過高級認證才能提領，具有相當高的詐騙疑慮。沒想到過沒多久，又有受害者控訴自己被另一個假冒CME GROUP詐騙。

根據受害者的分享，她是在網路上認識一位馬來西亞網友，之後對方在一次談話中聊到自己有使用一個獲利相當不錯的投資平台，已經做了3-4年交易，想邀請她一起加入，受害者不疑有他，便按照指示到一個叫CME的平台註冊，並跟著對方操作，確實有一些帳面獲利。

某天，這位網友向受害者表示最近平台有個儲值贈金的活動，他已經申請了500萬的額度，但還差大約100萬USDT，由於手上只有十幾萬USDT，帳戶裡的資金又不能挪動，所以希望將錢匯到她的帳戶，等合資操作獲利後再轉帳回自己帳戶。受害者沒有多想就答應了，於是陸續收到對方轉入的資金，而她也加碼投資，帳戶資金一下子就滾到了50萬USDT。

受害者看獲利狀況相當不錯，便決定先出金1萬USDT，沒想到申請卻遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事，結果被告知帳戶因為有洗錢疑慮而被系統限制出金功能，必須繳5萬USDT才能恢復正常。由於受害者身上沒那麼多錢，只能暫時作罷。

受害者向網友反映此事，覺得情況不太對勁，並打算訴諸法律，但對方竟然為CME護航，聲稱這是很正常的處置，只要趕快把保證金繳一繳就沒事了，甚至又匯了2萬USDT到帳戶裡，並鼓吹她趕快繳費。但受害者因為心存疑慮，並沒有再入金。

到了7月下旬，受害者的帳戶資金已經超過120萬USDT，但是依舊無法出金，她不斷向客服抗議，對方不但不予理會，更依照帳戶金額調高需要繳納的保證金，甚至威脅10天內沒繳納費用，平台法務部門將採取行動。

與此同時，這位網友向受害者表示，自己因挪用公款投資，如果無法從她帳戶出金，可能會被抓去關，希望她能先幫忙付保證金。但受害者開始懷疑自己碰到假交友投資詐騙，表示愛莫能助，對方見無法得手，便與她道別並不再回應。受害者上網查詢後確定自己遇到黑平台，決定報警並向外匯天眼爆料，希望能追會卡在CME裡的12萬美元。

目前詐騙這個假冒CME的官網仍正常運作中，點進去會發現是相當簡陋的一頁式網站，有相當大的詐騙疑慮，而透過WhoisDog查詢可以看到網站是在2023/6/10設立，到現在才2個多月，而且只有註冊1年，預計在2024/6/10到期，與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符，基本上可以確定一定有問題。

除了前述兩個假CME外，在外匯天眼APP也可以查到另一個仿冒CME GROUP，這是成立2-5年、在全球展業的交易商，我們卻查不到與該平台有關的監管牌照資訊，而且有許多起未解決的交易糾紛，基本上對投資人毫無保障可言，因此具有高級風險隱患，評分只有1.49。

目前這家仿冒CME GROUP的官網仍正常運作，使用WhoisDog查詢的結果相當奇怪，可以看到網站是在1999/8/25設立，與公司成立時間明顯不符，2019/12/17更新，也和活躍時間不一致，因此判斷可能是該平台以正版網站資訊做掩護，並透過其他管道行騙，還請所有投資人特別小心與留意。

總結

最後，外匯天眼要提醒所以用戶，在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前，務必事先做好詐騙平台查詢工作，也就是透過外匯天眼APP確認交易商的監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼評分，並仔細對比官方網址及相關資訊，以此過濾掉有問題的偽劣券商，讓你的交易安全多一層保障。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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