摘要:2/21,高雄市林園區就傳出有民眾險些被騙。根據林園派出所的紀錄,當天收到轄區內的玉山銀行通報,行員表示現場有位婦人想要匯款13.7萬元到陌生帳戶,但在接受關懷提問時態度有些不自然,推測可能是碰到假交友詐騙。
近年來,由於網路科技的進步與普及,愈來愈多人將網路交友做為常用的社交方式。透過社群平台和交友APP,我們很容易就能找到志同道合的朋友,擴展自己的人脈,甚至結交摯友或找到真愛。但要注意的是,素未謀面的網友也具有潛在的詐騙風險。
2/21,高雄市林園區就傳出有民眾險些被騙。根據林園派出所的紀錄,當天收到轄區內的玉山銀行通報,行員表示現場有位婦人想要匯款13.7萬元到陌生帳戶,但在接受關懷提問時態度有些不自然,推測可能是碰到假交友詐騙。
警方接獲通知立即派人往報案分行,向想要匯款的吳姓婦人了解事情的來龍去脈,才得知她是在臉書上認識一位「李博士」。對方自稱是在美國成長的台灣人,在雙方互動時態度十分積極,也經常噓寒問暖,讓她感到相當窩心。
隨後對方透露,自己在2年前接受聯合國徵召,到非洲索馬利亞擔任戰地醫生,如今合約到期,原本想要回台灣,但由於銀行因為戰爭遭到封閉,無法辦理業務,所以想請她幫忙付運費,領取裝有醫師執照與250萬美元的盒子,並表示願意提供高額的報酬。吳婦聽信了對方的說詞,於是立即前往附近的玉山分行準備匯款,沒想到會引起銀行與警方的關注。
聽完吳婦的陳述後,員警向她表示這是相當典型的詐騙手法,所謂的戰地醫生與250萬美元都只是幌子,同時也透過網路找到許多類似的新聞案例,希望能讓她清醒過來。最後吳婦終於聽進告誡,打消匯款的念頭,並慶幸自己碰到熱心的行員與員警,才得以保住得來不易的血汗錢。
日前,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對DAIO發出示警,原因是該公司「未經許可從事證券交易的資本市場活動」。馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
註冊國家、地區:聖文森特和格林納丁斯
網址:https://www.daiocapital.com
使用外匯天眼APP查詢DAIO,我們會發現這家交易商成立僅1-2年,目前只有提供網址,並不清楚其展業區域,也沒有查到相關的監管牌照資訊,基本上有相當大的投資風險,因此評分只有1.18。
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此外,若再使用WhoisDog查詢這個網站,則會看發現其設立時間為2022/3/22,在2022/5/20曾經更新過,到現在還沒有滿1年,看起來就很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼的判斷與馬來西亞SC一致,建議投資人盡可能遠離該平台,以免遭受不必要的財務損失。
總結
最後,外匯天眼要再次提醒大家,線上交友雖然方便、快捷,但也有不能忽視的風險。因此,在與網友互動務必隨時保持警惕,盡可能避免涉及金錢往來,如果被推薦任何投資管道或賺錢機會,一定要做好事先查證的工作。
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