全球交易商监管查询APP
什么是WikiFX
FCA要求加密货币公司提交金融犯罪报告
摘要：英国金融市场行为监管局(FCA)发布一份政策声明，将加密货币公司纳入一系列有义务向FCA提交年度金融犯罪报告(REP-CRIM)的金融服务公司清单中。
英国金融市场行为监管局(FCA)发布一份政策声明，将加密货币公司纳入一系列有义务向FCA提交年度金融犯罪报告(REP-CRIM)的金融服务公司清单中。
FCA在声明中表示，需要提交年度金融犯罪报告的公司数量将从大约2500家增加到大约7000家。FCA将根据其对潜在洗钱风险的理解，评估哪些公司适用这一扩展。
公司提交年度金融犯罪报告有助于FCA收集信息，监测金融犯罪趋势。自2016年以来，它只适用于规模较大的公司。
FCA还表示：“年度金融犯罪报告为我们提供了一系列指标信息，这些指标反映了公司在受监管活动基础上的潜在洗钱风险，并帮助我们对公司进行监督。在我们的2020/21年商业计划中，我们表示考虑将年度金融犯罪报告义务扩大到更多公司。”
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
转移监管之王：金点贵金属、GDFS TRADE是如何做到完美甩锅的？
WikiFX深度剖析|K线上找不到订单成交价，投资者巨亏的锅该谁背？
WikiFX黄金投资骗局高危预警|虚假外汇平台Tradeview正在收割中国及大马华人，有人账户被盗逾260万元
WikiFX汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算