德国金融监管局敦促德意志银行加强反洗钱防范力度

德国联邦金融监管局(The Federal Financial Supervisory Authority，简称Bafin)近日发布一项命令，要求德意志银行(Deutsche Bank)加强反洗钱防控力度。

在这项命令中，Bafin要求德银“采取措施防止洗钱和恐怖主义融资”，但未提供细节。根据德国联邦反洗钱和银行法，Bafin向德银指派一个内部监管机构。

德意志银行在一份声明中表示∶“我们与BaFin达成了协议，即我们必须进一步改善公司和投资银行业务的相关流程。” 该行表示将与指派的监管机构毕马威会计事务所(KPMG)合作，“以尽快履行监管要求”。

一位知情人士透露，BaFin私下批评德意志银行没有遵守德国法律的报告期限和其他程序要求，而不是涉及具体的客户或事件。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自Finance Magnate