Vụ Lừa Đảo 800 Tỷ Đồng Qua Sàn OKX: Chiêu Thức Tẩu Tán Tiền Bẩn Của Tội Phạm Công Nghệ Cao

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, sử dụng thủ đoạn đặt phòng nghỉ dưỡng ảo qua mạng xã hội. Sau khi lừa được tiền, nhóm đối tượng đã chuyển hóa tài sản bất chính thành tiền ảo và ngoại hối thông qua sàn giao dịch quốc tế OKX nhằm xóa dấu vết, với tổng lượng tiền luân chuyển ước tính lên tới 800 tỷ đồng.

Mục lục

01

Bẫy đặt phòng ảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 637 triệu đồng

02

Đường dây hoạt động bài bản, bốn nghi phạm bị bắt

03

Tẩu tán dòng tiền qua sàn giao dịch OKX

04

Cảnh báo và mở rộng điều tra

Bẫy đặt phòng ảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 637 triệu đồng

Vụ việc bắt đầu từ một nạn nhân tại xã Minh Hòa, tỉnh An Giang, khi người phụ nữ này tìm kiếm chỗ nghỉ dưỡng tại Phú Quốc và liên hệ với một trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ cho thuê căn hộ. Sau khi trao đổi, nạn nhân chuyển khoản hơn 4 triệu đồng tiền đặt cọc. Ngay sau đó, các đối tượng thông báo giao dịch bị lỗi do sai nội dung và yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền để lấy lại số cũ. Bị thao túng tâm lý, người phụ nữ đã chuyển khoản tổng cộng 6 lần, thiệt hại hơn 637 triệu đồng.

Đường dây hoạt động bài bản, bốn nghi phạm bị bắt

Công an tỉnh An Giang nhanh chóng xác lập chuyên án và bắt giữ 4 nghi phạm tại TP.HCM và Cần Thơ, gồm Dương Hoàng Văn, Trương Thùy Dương, Lâm Quốc Kiệt và Lê Văn Cà. Điều tra cho thấy đây là mạng lưới tổ chức chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nhóm thường đăng tin tuyển dụng trên mạng để lôi kéo người khác mở tài khoản ngân hàng, mỗi người sở hữu từ 5 đến 10 tài khoản. Các thành viên đảm nhiệm từ khâu dẫn dụ nạn nhân, điều khiển máy tính đến quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học, giúp giao dịch số tiền lớn diễn ra trơn tru mà không bị ngân hàng chặn lại.

Tẩu tán dòng tiền qua sàn giao dịch OKX

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Hoàng Văn là mắt xích nhận sự chỉ đạo từ nhóm đối tượng người nước ngoài để quản lý và vận hành dòng tiền. Toàn bộ tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân sau khi chạy vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian sẽ dồn về tài khoản của Văn. Tại đây, đối tượng thực hiện thao tác xóa dấu vết bằng cách dùng toàn bộ số tiền này mua các loại tài sản kỹ thuật số (tiền ảo) và ngoại hối thông qua sàn giao dịch quốc tế OKX.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12 năm 2025 đến khi bị phát hiện, tổng lượng tiền luân chuyển qua tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng ước tính đã lên tới 800 tỷ đồng. Thủ đoạn chuyển tiền phi pháp thành tài sản số trên các sàn crypto quốc tế nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền đang là một thách thức lớn trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Cảnh báo và mở rộng điều tra

Vụ án là bài học cảnh tỉnh sâu sắc để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi giao dịch trực tuyến, tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi nhận được thông báo lỗi cú pháp. Đồng thời, người dân không được tiếp tay cho việc mở hay cho thuê tài khoản ngân hàng, vì hành vi này có thể bị coi là đồng phạm tiếp tay cho tội phạm rửa tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy xét các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài và xử lý nghiêm các thành viên trong đường dây theo quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát đối với các giao dịch tài sản số xuyên biên giới nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.