Kết luận giám định vụ buôn lậu kim cương: PNJ tuân thủ pháp luật, tang vật là kim cương thật

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về kết quả giám định và điều tra ban đầu đối với vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo đó, toàn bộ số đá trong suốt bị thu giữ đều được giám định là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp, không có sản phẩm giả hay mô phỏng.

Kết quả điều tra xác định hai đối tượng chính trong vụ án là Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên cùng công ty, đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ để thực hiện hành vi buôn lậu kim cương từ thị trường Hồng Kông vào Việt Nam. Sau khi đưa hàng vào nội địa, Thảo đã lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA được khắc trên từng viên kim cương, sau đó thay thế bằng mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm bán cho khách hàng cá nhân. Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội và toàn bộ số kim cương này không được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Về phần Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập, kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa kim cương của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu hợp pháp, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng thông tin trong hồ sơ và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Như vậy, hành vi buôn lậu chỉ diễn ra ở cấp độ cá nhân hai đối tượng, không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính thức của PNJ.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và tiến hành thu giữ số kim cương buôn lậu đã được bán ra thị trường để xử lý theo quy định pháp luật.