Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ JPX: Quy trình 4 bước tinh vi và bài học cảnh giác

Với thủ đoạn “thả mồi” cho nạn nhân thắng tiền nhỏ, rồi dẫn dụ đầu tư lớn để chiếm đoạt, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá tại Thanh Hóa đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho hàng nghìn người trên cả nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại sàn giao dịch JPX - Nguồn: Báo Tiền Phong

Ngày 4/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. Đường dây do Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, đã sử dụng một quy trình 4 bước tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để đồng loạt triển khai chuyên án, thu giữ nhiều tang vật và khởi tố hàng loạt đối tượng.

Quy trình 4 bước tinh vi: Từ “bắt khách” đến “giết khách”

Theo tài liệu điều tra, đường dây này hoạt động theo một mô hình chặt chẽ với quy trình 4 bước rõ ràng, được ví von một cách rùng rợn trong giới tội phạm.

• Bước 1 - “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo để chạy quảng cáo, tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo nhị phân mang tên JPX (tại địa chỉ jpx-exchange.com).
• Bước 2 - “Nuôi khách”: Để gây dựng niềm tin, các đối tượng “thả mồi” bằng cách can thiệp hệ thống để nạn nhân thắng liên tục những lệnh có giá trị nhỏ, thậm chí cho phép họ rút tiền thắng cược về tài khoản cá nhân một cách suôn sẻ.
• Bước 3 - “Khách vào tiền”: Khi nạn nhân đã mất cảnh giác và tin tưởng, họ bị dẫn dụ vào các nhóm chat kín trên Telegram. Tại đây, nhiều tài khoản ảo đóng vai “chuyên gia” hoặc “chim mồi” sẽ khuyến khích, kích thích nạn nhân đầu tư những gói tiền có giá trị rất lớn.
• Bước 4 - “Giết khách”: Ngay sau khi nạn nhân nạp số tiền lớn, đường dây sẽ lập tức can thiệp. Họ đưa ra hàng loạt lý do như “số tiền vượt quá hợp đồng”, “sai nội dung chuyển khoản”, “tiền rút bị treo” hoặc trực tiếp làm cho tài khoản đầu tư thua lỗ liên tiếp để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tổ chức chặt chẽ xuyên biên giới và thiệt hại khổng lồ

Đường dây được tổ chức bài bản với căn cứ hoạt động đặt tại nước ngoài. Đầu năm 2023, Mai Văn Tới đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm tổng hành dinh. Tại đây, Tới câu kết với đối tượng người nước ngoài để thuê hệ thống sàn ảo JPX, đồng thời móc nối, tuyển mộ và đưa khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia để vận hành đường dây lừa đảo.

Bị can Mai Văn Tới - Nguồn: Báo Tiền Phong

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số lượng nạn nhân lên đến hàng nghìn người trên khắp cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ riêng trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, đường dây này đã thực hiện chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng khác nhau.

Trong đợt đồng loạt triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Công tác điều tra vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Bài học cảnh giác và xu hướng hợp tác quốc tế

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời chào đầu tư “sinh lời siêu tốc” trên mạng xã hội. Trước khi quyết định, nên kiểm tra kỹ thông tin về sàn giao dịch, tìm hiểu các cảnh báo từ cơ quan chức năng và tuyệt đối không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không rõ lai lịch.

Đáng chú ý, vụ án này cũng cho thấy tính chất xuyên quốc gia ngày càng phổ biến của tội phạm mạng. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế trở thành yếu tố then chốt.

Việt Nam đang tích cực tham gia vào các khuôn khổ hợp tác toàn cầu, như việc thúc đẩy Công ước Hà Nội 2025 của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, nhằm thiết lập cơ chế phối hợp điều tra, dẫn độ và tương trợ tư pháp xuyên biên giới hiệu quả hơn. Việc triệt phá thành công đường dây tại Thanh Hóa không chỉ là thắng lợi của lực lượng công an trong nước, mà còn là minh chứng cho nỗ lực chung trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm không gian mạng.