WikiFX cảnh báo sàn Forex lừa đảo Trive: Nợ lương và lịch sử đen tối liên quan đến Mr. Pips

Sàn Forex Trive đang đối mặt với làn sóng tố cáo lừa đảo trên toàn cầu, bắt đầu từ vụ nợ lương nhân viên được chính thành viên nội bộ công ty xác nhận.

Trong bối cảnh thị trường Forex tại Việt Nam ngày càng sôi động, việc chọn lựa một sàn giao dịch uy tín là yếu tố then chốt quyết định sự an toàn của đồng vốn. Nổi lên như một cái tên được quảng bá rộng rãi với những lời hứa hẹn về spread thấp, đòn bẩy cao và nền tảng MT4/MT5 hiện đại, sàn Forex Trive (Trive International) đã thu hút không ít sự chú ý.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc chuyên nghiệp ấy là một chuỗi những sự việc chấn động, bắt đầu từ vụ nợ lương tại chính thị trường Việt Nam và Thái Lan, hé lộ một bức tranh toàn cảnh đầy rủi ro và dối trá.

Vụ nợ lương nhân viên và bằng chứng không thể chối cãi

Mọi sự chú ý đổ dồn về Trive khi một vụ việc hy hữu xảy ra: hàng loạt nhân viên của Trive ở các khu vực trên toàn cầu đã công khai tố cáo công ty mình và nhờ đến sự hỗ trợ của WikiFX. Sự việc bắt nguồn từ việc nhân viên, đối tác tại Việt Nam và Thái Lan không nhận được lương từ tháng 8, từ đó mọi chuyện bắt đầu mở rộng đến các thị trường khác.

Các đoạn tin nhắn, được cho là các nhân viên của Trive tại nhiều khu vực khác nhau, đã cho thấy phía công ty liên tục trì hoãn việc thanh toán, viện dẫn lý do “tài khoản ngân hàng bị đóng băng do liên quan đến thị trường crypto”.

Hành động này không chỉ biến những tin đồn thành bằng chứng cụ thể, mà còn cho thấy một sự sụp đổ niềm tin và gây ra nỗi bức xúc nghiêm trọng từ bên trong nội bộ công ty.

WikiFX - bên thứ 3 uy tín sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ khiếu nại/tố cáo liên quan đến các sàn Forex toàn cầu, đặt một dấu hỏi lớn lên tính minh bạch và năng lực tài chính của một sàn môi giới được quảng cáo là sở hữu nhiều giấy phép quốc tế.

Hàng loạt bằng chứng tố cáo Trive là sàn Forex lừa đảo

Vụ nợ lương chỉ là mắt xích đầu tiên trong một chuỗi dài những cáo buộc nhắm vào Trive. Cộng đồng quốc tế đã sớm đưa ra những hồi chuông cảnh báo:

- Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã chính thức liệt kê “Trive-Financial.com” vào danh sách các tổ chức hoạt động trái phép. Đây là một cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư giao dịch tại đây sẽ không được bất kỳ sự bảo vệ nào từ các quỹ bồi thường như FSCS.

- Một diễn đàn nổi tiếng ghi nhận nhiều tố cáo vào năm 2025 về việc Trive chặn rút tiền một cách vô cớ. Một nhà đầu tư tên Keti Terzic cho biết một khoản tiền lớn đã bị rút khỏi tài khoản mà không có lời giải thích.

- Financial Commission – tổ chức bảo vệ nhà đầu tư độc lập – đã đưa Trive Financial vào danh sách cảnh báo lừa đảo từ năm 2023, khuyến cáo các trader tránh xa.

- Tại Malta, Trive đã bị cơ quan quản lý (MFSA) phạt 133,148 Euro vì những sai sót nghiêm trọng trong việc xác minh danh tính của 6,000 khách hàng, một lỗi vi phạm cốt lõi về chống rửa tiền.

- Trên nền tảng JustAnswer, một nhà đầu tư tố cáo bị lừa bởi Trive Pro Ltd., đầu tư hơn 460.500 USD qua ví Coinbase nhưng chỉ rút được khoản nhỏ ban đầu, sau đó bị yêu cầu nạp thêm để đạt cấp VIP và kiểm toán tài khoản.

Bước thụt lùi đáng ngờ khi rút lui khỏi sân chơi lớn

Năm 2024, Trive chính thức yêu cầu hủy bỏ giấy phép FCA của mình. Động thái tự nguyện rời bỏ một thị trường được quản lý chặt chẽ và uy tín như Vương quốc Anh là một dấu hiệu đáng báo động. Hành động này càng trở nên đáng ngờ khi đi kèm với các báo cáo tài chính cho thấy doanh thu năm 2023 của họ sụt giảm tới 18% và lợi nhuận ròng giảm một nửa.

Phải chăng đây là dấu hiệu của một mô hình kinh doanh không bền vững hoặc một chiến lược rút lui để né tránh sự giám sát ngày càng gắt gao?

Sự thật chấn động: Trive chính là GKFX (GKFX Prime)

Có lẽ, mảnh ghép quan trọng nhất giúp giải mã mọi nghi vấn nằm ở lịch sử của chính nó: Trive thực chất là sàn GKFX Prime (trước đây là GKFX) sau khi đổi tên vào năm 2023, được xác nhận bởi Yahoo Finance.

Cái tên GKFX đã in hằn trong ký ức cộng đồng đầu tư Việt Nam như một minh chứng cho sự dối trá. Sàn này từng bị báo chí trong nước như Báo Tuổi Trẻ cảnh báo là sàn lừa đảo. Đặc biệt khi sự liên đới của GKFX cho thấy chính Mr. Pips Phó Đức Nam – người đã bị bắt vì chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư Việt Nam – đứng sau sàn forex lừa đảo này. Các nạn nhân đã kể lại câu chuyện bị dụ dỗ nạp tiền và thao túng giao dịch trên chính nền tảng GKFX.

Trên bình diện quốc tế, năm 2021, 6 cựu lãnh đạo cấp cao của GKFX đã bị bắt giữ vì tham gia vào một đường dây lừa đảo quy mô lên tới 29 triệu USD.

Việc Trive chính là hậu thân của GKFX đã lý giải một cách rõ ràng cho tất cả những vấn đề về quản trị, minh bạch và đạo đức kinh doanh mà họ đang phải đối mặt hiện nay.

Khuyến nghị từ WikiFX

Trước một khối bằng chứng đồ sộ và xác thực, WikiFX – nền tảng đánh giá sàn giao dịch uy tín toàn cầu – đưa ra khuyến nghị mạnh mẽ: Nhà đầu tư Việt Nam cần cực kỳ thận trọng và nên tránh xa sàn Trive. Mức độ rủi ro được đánh giá ở mức cao, đặc biệt khi sàn đã tự ý rút khỏi các thị trường có quy định nghiêm ngặt.

WikiFX đang tích cực thu thập các phản hồi và tố cáo từ người dùng để hỗ trợ họ trong việc đòi lại quyền lợi chính đáng. Lời khuyên dành cho mọi nhà đầu tư là luôn luôn kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử, giấy phép và các đánh giá từ cộng đồng trên các nền tảng độc lập như WikiFX trước khi quyết định giao dịch với bất kỳ sàn môi giới nào.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Sàn Trive có thực sự lừa đảo không?

Dựa trên hàng loạt bằng chứng từ nội bộ, cảnh báo của FCA, Financial Commission, các vụ phạt và lịch sử là GKFX, có đủ cơ sở để kết luận Trive là sàn môi giới có rủi ro lừa đảo rất cao, cần tránh xa.

2. Trive và GKFX có liên quan gì không?

Có. Trive chính là GKFX Prime sau khi đổi tên vào năm 2023. GKFX có lịch sử đen tối, liên quan đến vụ lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam tại Việt Nam và vụ bắt giữ 6 lãnh đạo vì lừa đảo 29 triệu USD quốc tế.

3. Làm thế nào để kiểm tra độ uy tín của một sàn Forex?

Luôn tra cứu thông tin giấy phép (từ FCA, ASIC...), kiểm tra lịch sử cảnh báo và đọc đánh giá từ các nền tảng độc lập như WikiFX hoặc Forex Peace Army trước khi nạp tiền.

4. Nếu tôi đã bị lừa bởi Trive, tôi nên làm gì?

Ngay lập tức ngừng nạp tiền, cố gắng rút toàn bộ số dư (nếu có thể). Đồng thời, thu thập mọi bằng chứng (sao kê, chat) và tố cáo lên WikiFX để được hỗ trợ, đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng địa phương.