Vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam: Hơn 500 nhân viên Sales sắp bị khởi tố

Cơ quan Công an Hà Nội vừa công bố thông tin chấn động: Hơn 500 nhân viên sales trong đường dây lừa đảo forex quy mô lớn do Mr. Pips Phó Đức Nam cầm đầu đã bị xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức và đang chuẩn bị các thủ tục để khởi tố. Đây là diễn biến pháp lý sắc bén, mở rộng phạm vi xử lý của vụ án Mr. Pips, cho thấy tính chất tổ chức và hệ thống tinh vi của loại hình tội phạm tài chính này.

Chiều ngày 06/10/2025, tại buổi họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đã đưa ra thông báo mang tính bước ngoặt: Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã cơ bản thống nhất để khởi tố thêm khoảng 550 người.

Những người này chính là bộ phận sales, những “mắt xích” trực tiếp dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch trái phép.

Căn cứ khởi tố: Tiền lương và hoa hồng tỷ lệ thuận với rủi ro

Đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng MT4, MT5 giả mạo để lừa gạt nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào thị trường forex chính thống. Tuy nhiên, bản chất là thao túng và chiếm đoạt tài sản.

Việc hơn 500 nhân viên bị khởi tố dựa trên bằng chứng về việc họ nhận lương và hoa hồng (từ 1% đến 4%) trên giá trị giao dịch mà nạn nhân nạp vào. Cơ quan điều tra đã sao kê và xác định rõ:

- Tổng cộng gần 600 người có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức.

- Thu nhập của nhóm này dao động rất lớn, từ vài triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng.

- 520 nhân viên sales đã nhận tiền thưởng từ 345.000 đồng đến 6,2 tỷ đồng.

Điều này chứng minh các nhân viên không chỉ đơn thuần là người lao động mà là thành phần chủ chốt, được đào tạo bài bản để thực hiện hành vi lừa đảo. Họ chính là công cụ sắc bén giúp Mr. Pips lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng.

Tầm vóc khủng khiếp của vụ án Mr. Pips

Vụ án Mr. Pips được xác định là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán. Những con số được công bố phản ánh sự tinh vi và quy mô toàn cầu của nhóm tội phạm này:

- Tài sản thu hồi: Khoảng 5.315 tỷ VND.

- Thiệt hại: Hơn 1.187 tỷ VND được báo cáo từ 601 bị hại.

- Tài sản ở nước ngoài: Phó Đức Nam sở hữu nhiều bất động sản và siêu xe trị giá hàng triệu USD tại Dubai, Australia, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ.

125 bất động sản liên quan đến nhóm Mr. Pips Phó Đức Nam bị phong tỏa - Nguồn: Công an cung cấp

*Cập nhật mới nhất lúc 09:00 sáng ngày 07/10, trong quá trình điều tra, phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam (Mr. Pips).

Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD); 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Interpol để truy nã quốc tế đối tượng nghi can người Thổ Nhĩ Kỳ và phong tỏa, thu hồi tài sản ở nước ngoài. Điều này khẳng định tính chất xuyên quốc gia của loại hình tội phạm tài chính nhắm vào thị trường forex đầy rủi ro.

Lời cảnh báo từ WikiFX

Sự mở rộng khởi tố cho thấy bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, kể cả ở vị trí sales, đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép nhất cho bất cứ ai đang có ý định dấn thân vào các sàn giao dịch ngoại hối không rõ nguồn gốc.

Để tránh trở thành nạn nhân hoặc vô tình trở thành đồng phạm trong các vụ lừa đảo forex tương tự, nhà đầu tư cần:

- Luôn tìm kiếm thông tin forex từ các nguồn uy tín.

- Tuyệt đối không tin vào lời cam kết “lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0”.

Hãy tra cứu và kiểm tra bất kỳ sàn môi giới nào bạn đang quan tâm trên nền tảng WikiFX để xác minh tính pháp lý, mức độ uy tín và điểm đánh giá trước khi quyết định đầu tư.

WikiFX luôn theo dõi sát sao và cung cấp thông tin forex minh bạch nhất đến cộng đồng nhà đầu tư. Sau hàng loạt bài viết chuyên sâu về hoạt động mờ ám của Mr. Pips Phó Đức Nam, chúng tôi tiếp tục cập nhật tin tức quan trọng nhất, khẳng định sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc triệt phá đường dây lừa đảo forex quy mô chưa từng có tại Việt Nam.