Mr. Pips giấu 1,2 triệu USD ở Singapore, kế toán trưởng bị bắt – Sự thật dần lộ diện

Vụ án lừa đảo 5.200 tỷ đồng của Mr. Pips - Mr. Hunter tiếp tục nóng lên khi công an thu giữ 1,2 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore và bắt giữ kế toán trưởng Nguyễn Thị Thủy. Đây là mắt xích quan trọng giúp bóc trần đường dây lừa đảo tài chính tinh vi. Trong khi đó, Mr. Hunter vẫn đang lẩn trốn, đối mặt với vòng vây pháp lý đang siết chặt.

1,2 triệu USD bị phát hiện ở Singapore

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng liên quan đến Mr. Pips (Phó Đức Nam) và Mr. Hunter (Lê Khắc Ngọ), Công an TP. Hà Nội đã phối hợp cùng Interpol phát hiện và phong tỏa thành công số tiền lên tới 1,2 triệu USD được chuyển vào ngân hàng tại Singapore.

Số tiền này tương đương gần 30 tỷ đồng, được xác định là tài sản do Mr. Pips tẩu tán ra nước ngoài, nhằm tránh bị truy thu tại Việt Nam. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đường dây này có tính toán tẩu tán tài sản tinh vi và quy mô quốc tế, không đơn thuần là một vụ lừa đảo trong nước.

Hiện phía cơ quan điều tra đang phối hợp chặt chẽ với Interpol Singapore để mở rộng truy xét dòng tiền và xác minh xem có thêm tài sản nào đã bị “rút ruột” và cất giấu ở các nơi khác hay không.

Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thủy bị bắt

Song song với việc bắt giữ vợ của Mr. Hunter tại Thái Lan, lực lượng chức năng cũng đã tóm gọn Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi), người phụ trách công việc kế toán cho toàn bộ đường dây. Dù không nổi bật trên truyền thông như Mr. Pips hay Mr. Hunter, nhưng Thủy lại đóng vai trò xương sống trong việc điều phối tài chính, hợp thức hóa dòng tiền và xây dựng mô hình giao dịch giả mạo trên các sàn đầu tư ảo.

Việc chuyển tiền ra nước ngoài, đặc biệt là Singapore, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất châu Á là một chiến lược có chủ đích của đường dây này để rửa tiền và hợp thức hóa tài sản.

Thông qua các giao dịch lòng vòng và công cụ như tiền điện tử, hợp đồng ủy quyền, tài khoản công ty ma, nhóm lừa đảo đã khiến các nạn nhân khó lần ra dấu vết dòng tiền thật sự. 1,2 triệu USD bị phát hiện mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Không chỉ đơn giản là lừa nạp tiền vào các sàn ảo, vụ án này đang dần hé lộ một hệ sinh thái rửa tiền, đầu tư chéo và cấu trúc che giấu tinh vi xuyên quốc gia.

Khi vợ của Mr. Hunter bị bắt, kế toán trưởng bị tóm, tiền gửi ở nước ngoài bị phong tỏa, nhiều chuyên gia cho rằng “vòng siết pháp lý” đang khép lại với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Trung tướng Tùng cho biết: “Chúng tôi đã xác định được nơi ẩn náu của Lê Khắc Ngọ và đang phối hợp với Interpol truy bắt.”

Đây là thời điểm quyết định. Ra đầu thú sớm có thể giúp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời mở đường cho việc khắc phục hậu quả, bồi thường cho các nạn nhân. Còn tiếp tục bỏ trốn? Đó sẽ là một con đường không lối thoát.

Tham khảo ngay bài viết cùng chủ đề từ WikiFX.

Vợ Mr. Hunter bị bắt tại Thái Lan, thêm nhiều tài sản khủng bị thu giữ

Khám phá diễn biến mới nhất vụ án lừa đảo chấn động của Mr. Pips và Mr. Hunter! Vợ Mr. Hunter bị bắt tại Thái Lan, hơn 5.300 tỷ đồng tài sản bị thu giữ. Cập nhật chi tiết về 44 bị can, siêu xe, vàng và lời cảnh báo để tránh sập bẫy lừa đảo tài chính.

Thông tin 2025-07-07

相关内容

Nếu bạn đang được mời gọi tham gia “dự án tài chính” nào đó, hãy kiểm tra thông tin pháp lý sàn giao dịch/sàn môi giới hoặc nền tảng đầu tư đó trên WikiFX, nền tảng tra cứu thông tin sàn môi giới hàng đầu với hơn 68.000 sàn giao dịch được liệt kê.

Khuyến nghị nhà đầu tư không chuyển tiền qua trung gian cá nhân và luôn cảnh giác với lời mời gọi từ KOLs, TikToker “truyền cảm hứng”.

WikiFX - Nền tảng được tin dùng bởi hơn 21 triệu người dùng trên toàn cầu.