Alan Araştırması Nedenleri

Bölgesel finansal gelişimden faydalanarak, Belarus döviz piyasası çeşitli kurumları kapsayan bir işletim sistemi oluşturmuş ve yerel yatırımcıların döviz işlemlerine katılabileceği önemli bir mekân haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki aracı kurumların gerçek işletme durumunu doğrudan anlamalarına ve bilgi yanlılığıyla ilişkili riskleri azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla bir alan araştırma ekibi Belarus'a bir alan ziyareti gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu sefer, yerinde inceleme ekibi Belarus'a seyahat ederek forex aracı kurumu BFB Capital üzerinde yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Genelde bulunan bilgilere göre, ofis adresi Belarus, Minsk, Internatsionalnaya Caddesi, 25a, ofis 309 olarak listelenmiştir.

Yatırımcılar için titiz doğrulama sorumluluğunu üstlenen profesyonel alan araştırma ekibi, belirlenen plana dayanarak ve genelde bulunan adrese başvurarak BFB Capital aracı kurumunun gerçek iş yeri konumunu doğrulamak üzere bir yerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Araştırma ekibi, Belarus'un Minsk şehrine seyahat ederek BFB Capital'in belirtilen adresi olan Belarus, Minsk, Internatsionalnaya Caddesi, 25a, ofis 309'u yerinde doğrulamak üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Varışlarında, araştırma ekibi Internatsionalnaya Caddesi, 25a adresini açıkça gözlemledi, çevredeki sokak manzarası normaldi ve binanın panoramik bir fotoğrafını çekebildiler. Ancak, binanın dışında veya çevrede BFB Capital logoları veya tanıtım materyalleri bulunamadı.

Araştırmacılar daha sonra binanın lobisine girdi ve içerideki şirket levhalarını inceledi, ancak BFB Capital'in varlığına dair herhangi bir bilgi bulamadılar. 309 numaralı odadaki şirketin varlığı hakkında lobideki personele sorduklarında, varlığıyla ilgili kayıtlarının olmadığını ve daha fazla bilgi sağlayamayacaklarını belirttiler.

Araştırmacılar asansörle üçüncü kata (adreste listelenen 309 numaralı ofise karşılık gelen) başarılı bir şekilde ulaştılar ve 309 numaralı odayı buldular, ancak aslında bir model stüdyosu olduğunu keşfettiler. Girişte veya odanın içinde BFB Capital'e ait işaretler, logolar veya ofis levhaları görünmüyordu. Stüdyo bağımsız olarak işletildiği için, araştırmacılar içeri giremediler ve bu durumun bir BFB Capital ofis olmadığını daha da doğruladılar.

Ayrıca, binanın herhangi bir yerinde BFB Capital logoları görünmediğinden, araştırmacıların paylaşılan bir ofis olup olmadığını belirlemeleri imkansız hale geldi, ayrıca resepsiyon masasını veya şirketin logosunu gösteren logoyu fotoğraflayamadılar. 309 numaralı oda aslında bir model stüdyosu olduğundan, BFB Capital'in iç ofis ortamı, oda sayısı ve iş istasyonu sayısı doğrulanamadı.

Yerinde inceleme sonucunda, araştırmacılar karşılık gelen ev numarasını ve odayı bulduklarını, ancak 309 numaralı odanın bir model stüdyosu olduğunu ve BFB Capital'in işletme faaliyetlerine dair hiçbir iz bulamadıklarını doğruladılar. Bu nedenle, yerinde inceleme, BFB Capital 'in söz konusu adreste mevcut olmadığını ve aracı kurumun gerçek bir ofisi veya iş yeri olmayan hayali bir varlık olduğunu sonuçlandırdı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Forex aracı kurumu BFB Capital 'i ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini genelde sergilenen iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.