Amaç

Çin, Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olarak, Hong Kong döviz piyasası aktif işlem hacmi, güçlü likidite ve katı düzenlemelerle karakterize edilir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki forex aracı kurumlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Çin, Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Süreç

Yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi Çin, Hong Kong'daki CFB forex aracı kurumunu ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Kowloon, Tsim Sha Tsui, Canton Road No. 30, Silvercord, Kule 1, 17. Kat, Oda 1701'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için katı bir denetim yapma misyonuyla hareket ederek, detaylı bir plana göre Çin, Hong Kong'a ilerledi ve Kowloon, Tsim Sha Tsui, Canton Road No. 30, Silvercord, Kule 1, 17. Kat, Birim 1701'de bulunduğunu iddia eden CFB aracı kurumunu fiziksel olarak doğrulamak için çalıştı.

Doğrulama personeli, Kowloon, Tsim Sha Tsui, Canton Road'da bulunan Silvercord Kule 1'e başarıyla ulaştı. Çevre bölge hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dış cephesinde CFB için herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Doğrulama personeli bina lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. İletişim sonrasında, giriş izni verildi.

Hedef kata, 17. kata ulaşıldığında, doğrulama personeli, kat rehberinde bu şirkete ait herhangi bir bilgi olmadığını ve ofis alanında CFB için net bir tabela veya güvenlik önlemi bulunmadığını tespit etti. Şirket hakkında hiçbir bilgi bulunamadığı için, doğrulama personeli içeri giremedi. CFB'nın resepsiyon alanını veya logosunu fotoğraflayamadı. Ofis, paylaşımlı bir ofis alanı değildi.

Cam kapıdan, doğrulama personeli şirketin iç ortamını gözlemleyemedi. Genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için değerlendirilemedi. Bu aracı kurum hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisine yapılan soruşturma, böyle bir şirketin olmadığını ortaya çıkardı, bu da sahte olduğu yargısına yol açtı.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, CFB aracı kurumunun yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Yerinde müfettiş, planlandığı gibi Çin, Hong Kong'daki forex aracı kurumunun kamuya açık olarak gösterilen iş adresini ziyaret etti, ancak konumda aracı kurumun şirket adı gibi herhangi bir bilgi göremedi, bu da aracı kurumun gerçek bir fiziksel iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.