Alan Araştırması Nedenleri

Belarus döviz piyasası, Doğu Avrupa'nın finansal manzarasının hayati bir bileşenidir. Makine imalatı ve kimya alanındaki sağlam endüstriyel altyapısını ve komşu ülkelerle yakın ekonomik ve ticari bağlarını kullanarak, ülkenin döviz ticaret işi istikrarlı bir şekilde büyümüş, uluslararası tüccarları ve yerel kurumları çekmiştir. Yatırımcıların yerel forex aracı kurumlarının gerçek işletme durumunu tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için bir alan araştırma ekibi Belarus'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu araştırma ekibi planlandığı gibi Belarus'a seyahat etti ve aracı kurumun işletme yeri olan (69a-2, Minskaya St., ofis 35, 223050 Kolodischi, Minsk bölgesi, Belarus Cumhuriyeti, Avrupa) halka açık olarak belirtilen Inceptial ofis adresini doğrulamak için ziyarette bulundu.

Araştırmacılar, Minsk Oblastı'ndaki Kolodischi Bölgesi'nde bulunan 69a-2 Minsk Caddesi'ndeki binaya ulaştılar. Kırsal Minsk'te bulunan çevre sokaklar basit ve güçlü bir ticari atmosfere sahip değil. Araştırmacılar binanın panoramik görüntülerini başarılı bir şekilde yakalarken dışarıda Inceptial ile ilgili herhangi bir işaret bulamadılar ve binada açıkça bir ofis özelliği bulunmuyordu. 

Bina lobisine girmeye çalıştıklarında uygun yetki eksikliği nedeniyle giriş izni verilmedi ve binaya denetim için giremediler. Dış gözlemler ve çevresel koşullara dayanarak, binada herhangi bir şirket tabelası bulunmuyordu ve ne içeride ne de dışarıda Inceptial logosuna dair herhangi bir iz görünmüyordu.

Hedef ofis olan Ofis 35'in konumunu doğrulamak için yapılan sonraki girişimler binaya erişimi engelledi, belirlenen kat ve odaya ulaşmamızı engelledi. Bu durum bize ofise girişi, resepsiyon masasını ve logosunu fotoğraflamayı ve iç ofis ortamını gizlemeyi engelledi. Adresin ana bölgede olmaması, herhangi bir şirket tabelasının olmaması ve erişimi doğrulayamama durumu, halka açık olarak belirtilen iş adresi ile denetim formundaki bilgiler arasındaki uyumsuzluğu daha da doğruladı.

Dolayısıyla, denetim, aracı kurumun, Inceptial, söz konusu adreste var olmadığını doğruladı.

Alan Araştırması Özeti

Araştırmacılar planlandığı gibi Inceptial'u ziyaret ettiler. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini halka açık olarak sergilenen iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.