Derivium

Обзор

Derivium, финансовая компания, базирующаяся в Индии, работает как нерегулируемый брокер, что означает, что она не соответствует нормам надзора и стандартам соответствия, установленным финансовыми регулирующими органами. Несмотря на это, Derivium предлагает широкий спектр услуг, включая рыночное обеспечение, институциональное брокерство, организацию облигаций, структурированный кредит, управление богатством, риск-менеджмент производных и инвестиционное консультирование. Она предоставляет доступ к различным финансовым инструментам, таким как государственные ценные бумаги, денежные рыночные инструменты, корпоративные облигации, структурированные облигации и другие ценные бумаги. С офисами в крупных городах, таких как Нью-Дели, Мумбаи, Бангалор и Калькутта, Derivium обеспечивает всестороннюю поддержку клиентов, обеспечивая эффективную помощь и коммуникацию для своих клиентов в этих местах.

Регулирование

Derivium работает как нерегулируемый брокер, что означает, что он не соответствует нормам надзора и стандартам соответствия, установленным финансовыми регулирующими органами. Клиентам следует быть осторожными при взаимодействии с нерегулируемыми брокерами, так как они могут не иметь защиты, предоставляемой регулируемыми организациями, что может повысить риски мошенничества или неправомерных действий. Рекомендуется инвесторам выбирать брокеров, регулируемых авторитетными органами, чтобы обеспечить прозрачность и ответственность в их финансовых операциях.

Плюсы и минусы

Торговля с Derivium предлагает ряд преимуществ и недостатков, которые инвесторы должны учитывать. С позитивной стороны, Derivium предоставляет доступ к разнообразным финансовым продуктам и услугам, включая государственные ценные бумаги, корпоративные облигации и производные. Кроме того, его услуги по рыночному обеспечению и институциональному брокерству предлагают ликвидность и доступ к рынку для институциональных клиентов. Однако стоит отметить, что Derivium работает как нерегулируемый брокер, что может повлечь за собой риски, такие как отсутствие защиты инвесторов и повышенная уязвимость к мошенничеству или неправомерным действиям. Клиенты должны тщательно взвесить эти плюсы и минусы перед взаимодействием с Derivium.

Финансовые инструменты

Derivium предлагает широкий спектр торговых продуктов на различных финансовых инструментах. Это включает государственные ценные бумаги, такие как G-Secs, State Development Loans (SDLs) и Treasury Bills (T-Bills), предоставляющие возможности для инвестиций в фиксированный доход.

Государственные ценные бумаги (G-Secs, SDLs, T-Bills): Это долговые инструменты, выпущенные правительством для привлечения средств. G-Secs - это долгосрочные облигации, выпущенные центральным правительством, SDLs - аналогичные облигации, выпущенные правительствами штатов, а T-Bills - это краткосрочные ценные бумаги с сроками погашения от нескольких дней до одного года.

Денежные рыночные инструменты (банковские сертификаты депозита, корпоративные коммерческие бумаги, коммерческие бумаги с улучшенной кредитоспособностью/соответствующим рейтингом): Денежные рыночные инструменты - это краткосрочные долговые ценные бумаги, обычно сроком погашения менее одного года. Банковские сертификаты депозита - это депозитные сертификаты, выпущенные банками, а корпоративные коммерческие бумаги - это краткосрочные векселя, выпущенные корпорациями для привлечения средств. Коммерческие бумаги с улучшенной кредитоспособностью/соответствующим рейтингом - это коммерческие бумаги с кредитными гарантиями или выпущенные компаниями с высокими кредитными рейтингами.

Производные (OIS, MIFOR Swaps, фьючерсы на процентные ставки): Производные - это финансовые контракты, стоимость которых зависит от производительности базового актива, индекса или процентной ставки. Overnight Index Swaps (OIS) - это контракты на основе ночных процентных ставок, MIFOR Swaps предполагают обмен фиксированными и плавающими процентными ставками, выраженными в индийских рупиях, а фьючерсы на процентные ставки - это стандартизированные контракты, торгуемые на биржах, которые позволяют инвесторам спекулировать или защищаться от изменений процентных ставок.

Корпоративные облигации (PSU Bonds, Corporate NCDs, High Yield Bonds): Корпоративные облигации - это долговые ценные бумаги, выпущенные корпорациями для привлечения капитала. PSU Bonds - это облигации, выпущенные государственными предприятиями (PSU), Corporate NCDs - это необращаемые облигации, выпущенные частными корпорациями, а High Yield Bonds - это облигации с более низким кредитным рейтингом, но с более высокой доходностью для компенсации повышенного риска.

Структурированные облигации (SO Bonds, облигации с гарантированным капиталом, MLD): Структурированные облигации - это долговые ценные бумаги с индивидуальными характеристиками, разработанными для достижения конкретных инвестиционных целей. SO Bonds (Structured Obligations Bonds) имеют индивидуальные структуры платежей, облигации с гарантированным капиталом предлагают защиту основной суммы вместе с потенциалом получения более высокой доходности, а MLD (Market Linked Debentures) обеспечивают доходность, связанную с производительностью базовых активов или индексов.

Другие облигации и ценные бумаги (облигации с государственной гарантией, инфраструктурные аннуитетные облигации, облигации уровня II / перманентные облигации, привилегированные акции, масала-облигации, облигации в иностранной валюте): Сюда входят различные другие долговые инструменты с определенными характеристиками. Облигации с государственной гарантией - это облигации, обеспеченные государственными гарантиями, инфраструктурные аннуитетные облигации финансируют инфраструктурные проекты, облигации уровня II / перманентные облигации - это виды капитальных ценных бумаг, выпущенных банками, привилегированные акции представляют собой владение компанией с преимущественными правами, масала-облигации - это облигации, номинированные в рупиях и выпущенные за рубежом, а облигации в иностранной валюте - это облигации, выпущенные в валютах, отличных от национальной валюты.

Эти продукты предоставляют инвесторам широкий спектр возможностей для диверсификации своих портфелей, управления рисками и достижения своих инвестиционных целей.

Derivium предлагает структурирование, консультационные и исполнительные услуги по сделкам по структурированному кредитному финансированию, сфокусированные на средних корпорациях и обеспечивающие среднюю до высокой доходность.

Его экспертиза включает гибридные структуры долга и решения по достаточности капитала, адаптированные к конкретным потребностям и профилю риска его клиентов.

Страхование, пенсионные и пожертвовательные фонды:

• Derivium предоставляет инвестиционные консультационные услуги, адаптированные к регуляторным требованиям страховых, пенсионных и пожертвовательных фондов.

• Он разрабатывает долгосрочные инвестиционные структуры, включая кредитно-обеспеченные инфраструктурные и жилищные облигации, частично оплачиваемые облигации и структурированные обязательства, обеспечивая соответствие и оптимизацию доходности для своих клиентов.

Управление богатством и семейные офисы:

• Derivium предлагает услуги управления богатством для лиц с высокими доходами (HNIs) и инвестиционных консультационных фирм (IAFs), предоставляя персонализированные инвестиционные стратегии и решения по управлению портфелем.

Решения по управлению рисками производных инструментов:

• Derivium помогает клиентам управлять рисками производных инструментов через ALM (управление активами и обязательствами) и консультационные услуги по управлению рисками.

• Он предоставляет решения по хеджированию для снижения затрат, связанных с управлением обязательствами, а также услуги по учету хеджирования и независимые оценки, соответствующие стандартам US GAAP (FAS 133), МСФО и индийским стандартам бухгалтерии (AS30/31).

В заключение, Derivium предлагает широкий спектр финансовых услуг, включающих торговлю, организацию, структурирование, консультационные услуги и управление рисками, отвечая потребностям институциональных инвесторов, корпораций, фондов, управляющих богатством и семейных офисов.

Поддержка клиентов

Derivium предоставляет всестороннюю поддержку клиентов в нескольких местах, чтобы обеспечить эффективную помощь и беспрепятственное общение с клиентами:

Нью-Дели:

• Местоположение: квартира № 913, 9-й этаж, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

• Контактный номер: +91 11 4101 3471

• Этот офис служит центром для запросов клиентов, поддержки и помощи в регионе Нью-Дели.

Корпоративный офис: Мумбаи:

• Местоположение: 9/10F, Eucharistic Congress III, 5 Convent Rd, Colaba, Mumbai - 400 039.

• Контактный номер: +91 22 6606 4600

• В качестве корпоративного штаб-квартиры этот офис контролирует общие операции и поддерживает клиентов с запросами и помощью.

Бенгалуру:

• Местоположение: B-916, Mittal Tower, M G Road, Bengaluru - 560 001.

• Контактный номер: +91 80 4174 2232

• Этот офис обслуживает клиентов в регионе Бенгалуру, предоставляя поддержку и помощь в их финансовых потребностях.

Калькутта:

• Местоположение: 5H, Shree Krishna Square, 2A Grant Lane, Kolkata - 700 012.

• Контактный номер: +91 22 6270 4605

• Офис в Калькутте оказывает поддержку и помощь клиентам в регионе Калькутты, обеспечивая эффективное удовлетворение их финансовых потребностей.

Команда поддержки клиентов Derivium посвящена решению вопросов клиентов, предоставлению помощи в управлении счетом, предоставлению руководства по финансовым продуктам и услугам, а также обеспечению оперативного разрешения любых проблем или вопросов. С наличием представительств в ключевых городах Индии Derivium стремится предоставить персонализированную и эффективную поддержку клиентам.

Заключение

В заключение, хотя Derivium предлагает широкий спектр финансовых услуг и разнообразный портфель торговых продуктов, потенциальным клиентам важно учитывать последствия его нерегулируемого статуса. Хотя это обеспечивает гибкость, это также сопряжено с внутренними рисками, поскольку клиенты могут не иметь защиты, предоставляемой регулируемыми организациями. Поэтому инвесторам следует проявлять осторожность и тщательно взвешивать плюсы и минусы перед взаимодействием с Derivium. Кроме того, учитывая ограниченную информацию, доступную на его веб-сайте, клиентам может потребоваться дополнительное пояснение или проведение дополнительных исследований для принятия обоснованных решений относительно своих финансовых операций с Derivium.

Часто задаваемые вопросы

В1: Derivium регулируется финансовыми органами?

О1: Нет, Derivium работает как нерегулируемый брокер, что означает, что он не соблюдает стандарты надзора и соответствия, установленные финансовыми регулирующими органами.

В2: Какие услуги предлагает Derivium?

О2: Derivium предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая создание рынка, институциональное брокерство, организацию облигаций, структурированный кредит, управление богатством, решения по управлению рисками производных инструментов и многое другое.

В3: Какие виды ценных бумаг я могу торговать с Derivium?

О3: Derivium предоставляет доступ к различным ценным бумагам, включая государственные ценные бумаги (G-Secs, SDLs, T-Bills), корпоративные облигации (PSU Bonds, Corporate NCDs, High Yield Bonds), денежные рынки и производные инструменты, такие как OIS, MIFOR Swaps и фьючерсы на процентные ставки.

В4: Где находятся основные офисы Derivium?

О4: Derivium имеет офисы в Нью-Дели, Мумбаи, Бенгалуру и Калькутте, предоставляя всестороннюю поддержку и помощь клиентам в этих местах.

В5: Какие риски следует учитывать при торговле с Derivium?

О5: Клиенты должны быть осведомлены о рисках, связанных с торговлей с нерегулируемым брокером, включая потенциальное отсутствие защиты инвесторов, повышенные риски мошенничества или неправомерных действий и ограниченные возможности разрешения споров. Необходимо тщательно взвесить эти риски перед взаимодействием с Derivium.

Предупреждение о рисках

Онлайн-торговля несет значительные риски, которые могут привести к полной потере инвестированных средств. Она может быть не подходящей для всех трейдеров или инвесторов. Важно полностью понимать связанные риски перед вовлечением в торговые операции. Кроме того, содержание этого обзора может изменяться в соответствии с обновлениями услуг и политик компании. Дата создания обзора также имеет значение, поскольку информация может устареть. Читатели должны подтвердить последнюю информацию у компании перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Ответственность за использование предоставленной здесь информации лежит исключительно на читателе.