이번 방문 이유

바하마는 카리브해에서 가장 부유한 국가 중 하나이며 1인당 GDP는 서반구의 156개 국가 중 미국과 캐나다에 이어 두 번째입니다. 한때 영국 식민지였던 바하마의 안정적인 의회 민주주의는 영국 법에 기반을 두고 있습니다. 우리나라는 외환시장에 대한 악재가 별로 없기 때문에 다른 조세회피 국가들과 근본적으로 다릅니다. 또한 바하마 정부는 OECD가 정한 글로벌 자금세탁방지 가이드라인과 통일된 보고기준을 준수하고 있어 미국, 영국, 유럽 금융기관에서도 바하마 기업을 인정받고 있다. 투자자나 실무자들이 바하마에 있는 외환 딜러에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕기 위해 조사팀은 현지 방문을 위해 바하마를 방문합니다.

현장 방문

이번에는 조사팀이 대리점을 방문했습니다. Destek 바하마에서 특정 주소는 1st floor, bay view house, East Bay Street, nassua, bahamas입니다.

위의 주소를 바탕으로 조사단은 이번 조사의 목적지인 미국 북대서양 인근에 위치한 바하마의 수도 나소에 도착했다. EAST STREET와 BAYS STREET의 교차로에 위치한 노란색 건물이었습니다. 접수원도 경비원도 없었고 문도 잠겨 있었다. 건물에 들어갔을 때 측량사는 로비에 있는 어떤 디렉토리도 보지 못했습니다.

층수가 많지 않아 측량사들이 층별로 수색했지만 딜러는 없었다. Destek 1층, 2층, 3층에서 만나보실 수 있습니다. 문 번호가 있는 사무실은 대부분 일부 로펌이었습니다. 결국 측량사들은 딜러가 여기에 사무실이 없다는 것을 확인했습니다. 또한 다수의 FX 딜러가 해당 주소를 반복적으로 등록한 사실이 확인되었습니다.

결론

조사팀은 딜러를 방문하기 위해 바하마에 갔다 Destek 회사 주소에 사무실이 없습니다. 딜러가 해당 주소를 사용하여 회사를 등록하거나 오프라인 전시 장소가 없을 것이라고 가정했습니다. 이 브로커와 거래할 때 신중을 기하십시오.

부인 성명

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