フィールド調査の理由

地域の金融発展を活用し、ベラルーシの外国為替市場は多様な機関を含む運営システムを徐々に確立し、地元投資家が外国為替取引に参加するための主要な場所となっています。地域のブローカーの実際の運営状況を投資家が直接理解し、情報バイアスに関連するリスクを軽減するために、フィールド調査チームがベラルーシを訪れました。

フィールド調査プロセス

今回、現地調査チームはベラルーシに赴き、外国為替ブローカーBFB Capitalの現地調査を行いました。公開されている情報によると、その事務所の住所はベラルーシ、ミンスク、Internatsionalnaya street, 25a, office 309です。

投資家に対する厳格な検証責任を負い、専門のフィールド調査チームは、計画を立て、公開されている住所を参照して、BFB Capitalの実際の事業所在地を確認するために現地訪問を行いました。

フィールド調査チームは、ベラルーシのミンスクに赴き、BFB Capitalの申告された住所であるベラルーシ、ミンスク、Internatsionalnaya street, 25a, office 309の現地検証を行いました。到着後、フィールド調査チームはInternatsionalnaya street, 25aの住所を明確に観察し、周辺の街並みは普通であり、建物の全景写真を撮影することができました。しかし、建物の外部や周辺にはBFB Capital のロゴや宣伝資料は見当たりませんでした。

調査員はその後、建物のロビーに入り、内部の企業看板を調査しましたが、BFB Capitalの存在を示す情報は見当たりませんでした。ロビースタッフに309号室に会社が存在するか尋ねたところ、その存在についての記録がないと回答され、詳細な情報を提供できませんでした。

調査員はエレベーターを利用して3階（住所に記載されている309号室に対応）に到達し、309号室を見つけましたが、実際にはモデリングスタジオであることが判明しました。入口や部屋の中にはBFB Capitalに関連する看板やロゴ、事務所の看板は見当たりませんでした。スタジオは独立して運営されていたため、調査員は入ることができず、それがBFB Capital の事務所ではないことをさらに確認しました。

さらに、建物のどこにもBFB Capital のロゴが見当たらず、共有オフィスかどうかを調査員が判断することができなかったため、受付デスクや会社のロゴを表示するロゴを撮影することもできませんでした。309号室が実際にモデリングスタジオであるため、BFB Capitalの内部事務環境、部屋数、および作業ステーション数を確認することはできません。

現地調査に基づき、調査員は対応する番地と部屋を見つけましたが、309号室がモデリングスタジオであり、BFB Capitalの事業活動の痕跡は見当たらなかったことを確認しました。したがって、現地調査により、BFB Capital が前述の住所に存在しないことが確認され、そのブローカー会社が実際の事務所や事業所を持たない架空の実体であることが結論付けられました。

フィールド調査の要約

調査員は計画通りに外国為替ブローカーBFB Capital を訪れました。公開されている事業所でブローカーの会社名やその他の情報が見当たらなかったため、ブローカーが実際の事業所を持っていないことが示されました。投資家は、決定を下す前にこの情報を包括的に考慮することが推奨されます。

フィールド調査の免責事項

上記の内容や意見は参考用であり、最終的な決定の根拠としては使用すべきではありません。