【最新版】金融庁が警告！2025年11月の無登録FX・仮想通貨業者リストまとめ

• 2025年11月は国内詐称型が多数（5件）
• HFT詐称 → IPO配分詐欺が依然として主流
• 海外FXではFXGT.com、WM Markets、FIXIOが新たに警告

① 不明（高速取引行為者 Virtu Financial Singapore Pte. Ltd. の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容： ウェブサイト上で「有価証券の募集の取扱い」を行う旨を虚偽表示。

備考：

・「Virtu Financial Singapore Pte. Ltd.」と名乗る

・「関東財務局 関東財務局長（高速）第２号 平成30年6月21日」などの登録番号を詐称

・HFT業者はIPO銘柄配分に関与できないにもかかわらず、「IPO銘柄を優先的に配分可能」と虚偽説明を実施

→ HFT詐称×IPO詐欺パターンの典型例

② 不明（高速取引行為者 Scientech Research LLC の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容：SNS上で金融商品取引業を行う旨を虚偽表示。

備考：

・「Scientech社」「SCNT」などと騙る

・有価証券募集の取り扱いを行うと虚偽表示

・11月警告の共通点であるIPO銘柄配分詐称も確認

→ SNS広告での勧誘が多く、初心者が狙われやすい。

③ 不明（高速取引行為者 PDT Partners, LLC の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容： SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示。

備考：

・「関東財務局長（高速）第41号」などの番号を偽造

・登録HFT業者の名称と番号をそのまま盗用

・IPO銘柄配分をおこなえると虚偽説明

④ 不明（高速取引行為者 Nine Mile Financial Pty. Ltd. の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容： SNS上で「有価証券の募集の取扱い」を虚偽表示。

備考：

・「関東財務局長（高速）第76号」と偽の登録番号を掲載

・実在企業の名称・番号を悪用

・IPO配分に関する虚偽説明も同様

⑤ 不明（高速取引行為者 Issar Limited の商号等を詐称）

所在地：日本国内

内容： ウェブサイト上で金融商品取引業を行う旨を表示。

備考：

・「Issar Limited」

・「福岡財務支局長（金商）第100号」

・「日本投資顧問業協会 会員番号：102-00121」

いずれも完全な詐称であり、実在の登録情報を盗用したもの。

⑥ GT Global Ltd

所在地：海外

内容： インターネット上で店頭デリバティブ取引の勧誘。

提供サイト名： 「FXGT.com」

備考：

・過去に警告された「360 Degrees Markets Ltd.」の「FXGT」と名称が類似

・所在地が過去警告業者「Errante Securities (Seychelles) Ltd」と酷似。

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露出 2025-09-07

相关内容

関連業者：

・Errante、「Errante Securities (Seychelles) Ltd」(令和7年8月28日付で警告)

⑦ WM Markets Ltd

所在地：海外

内容： 店頭デリバティブ取引の勧誘。

サービス名： 「WM Markets」

備考：

所在地が複数の過去警告業者（Trade Tide、Proxtrend、Zenith Markets、DAM Group、Fxonet、Nakito、Swift Trader ほか）と酷似。

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関連業者：

・Savexa、「Trade Tide Ltd」(令和7年8月28日付で警告)

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露出 2025-06-17

相关内容

・Proxtrend、プロクストレンド、「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20日付で警告)

・TradGrip、「Zenith Markets PLC」(令和7年6月20日付で警告)

・DAMFOREX、「DAM Group Ltd」(令和7年5月28日付で警告)

・Fxonet、「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付で警告)

・FirstECN、「Nakito SA」(令和7年3月26日付で警告)

・Swift Trader、「Swift Trader Ltd」(令和6年12月26日付で警告)

・CapPlace、「ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)」 (令和6年10月25日付で警告)

・Maunto、「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告)

再発！日本で依然活動中の詐欺業者に要注意！

2024年7月下旬以降、Mauntoに関する詐欺被害の報告が急増しています。これまでに寄せられた被害者の多くは、投資した資金を引き出せないという深刻な状況に陥っています。特に、MauntoがSNSを利用して投資を勧誘し、偽のAIや専門家を装った情報提供によって投資家を誘い込んでいることが問題視されています。

露出 2024-12-26

相关内容

・REV TRADING、「Revollet International Limited」(令和2年6月29日付で警告)

⑧ FIXIO GLOBAL MARKETS CO., LTD.、FIXIO GLOBAL MARKETS LIMITED、PREX MARKETS LTD

所在地：海外

内容： インターネット上で店頭デリバティブ取引を勧誘。

サービス名： 「FIXIO（フィクシオ）」

備考：

・同一ブランドを名乗る複数法人が存在

・所在地や名称が分散しており、透明性が極めて低い

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[参考：金融庁公式サイト「無登録で金融商品取引業等を行う者」:

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html]