Motivi per l'Indagine sul Campo

Il mercato dei cambi bielorusso è un componente vitale del panorama finanziario dell'Europa orientale. Sfruttando la sua solida base industriale nella produzione di macchinari e prodotti chimici, nonché i suoi stretti legami economici e commerciali con i paesi vicini, il settore del trading di valute estere del paese è cresciuto costantemente, attirando sia trader internazionali che istituzioni locali. Per aiutare gli investitori a comprendere appieno lo stato operativo reale dei broker locali, un team di ricerca sul campo ha effettuato una visita speciale in Bielorussia.

Processo di Indagine sul Campo

Come pianificato, il team di ricerca sul campo si è recato a Minsk per visitare il broker ForexBY. Le informazioni pubbliche indicano che il suo indirizzo è Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 27A, пом. 6-11. УНП 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Bielorussia, Numero Fiscale Unificato 192530878). 

Un team di ispezione professionale ed esperto, mosso dall'impegno a verificare rigorosamente l'integrità degli investitori, si è recato a Minsk secondo un piano attentamente elaborato. Hanno condotto un'ispezione in loco del broker ForexBY basandosi sull'indirizzo sopra menzionato.

In base all'indirizzo, gli ispettori si sono recati nella zona di Ul. Pritsky Street a Minsk, alla ricerca del broker ForexBY. Gli ispettori hanno confermato che la posizione si trovava entro i limiti della città e hanno raggiunto con successo l'edificio target. Le strade circostanti erano ordinarie, senza evidenti concentrazioni commerciali. Gli ispettori hanno catturato con successo una vista panoramica dell'edificio. Tuttavia, un'attenta ispezione dell'esterno non ha rivelato loghi di ForexBY.

Gli ispettori sono riusciti ad entrare nel lobby dell'azienda e hanno condotto un'ispezione approfondita della segnaletica del lobby (sia elettronica che fisica). Non hanno visto il nome dell'azienda ForexBY da nessuna parte, né hanno trovato informazioni relative all'entità affiliata "ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

Il team di ispezione ha cercato di raggiungere il piano dichiarato come unità 6-11, ma a causa della mancanza di indicazioni specifiche sul piano e della mancanza di personale per assistere nella verifica, non sono riusciti a raggiungere il piano specifico e confermare la posizione dell'ufficio. I successivi tentativi di comunicare con la direzione dell'edificio non hanno avuto successo nel ottenere informazioni sull'occupazione di ForexBY, impedendo di fatto l'accesso. Dopo la verifica, l'indirizzo non era un ufficio condiviso. Tuttavia, poiché non è stato trovato alcun traccia dell'azienda, non è stato possibile scattare una foto del banco accoglienza con il suo logo. Il presunto "ambiente interno dell'ufficio" non era uno spazio fisico per uffici, ma piuttosto un "accesso limitato". Inoltre, informazioni come il numero di stanze e postazioni di lavoro non hanno potuto essere verificate.

Di conseguenza, l'ispezione ha confermato che il brokeraggio ForexBY non esisteva all'indirizzo dichiarato e le informazioni sull'indirizzo non corrispondevano al modulo di ispezione.

Sommario dell'Indagine sul Campo

Gli ispettori hanno visitato il ForexBY come pianificato. Non hanno trovato il nome dell'azienda del broker e altre informazioni nel luogo pubblicamente esposto, indicando che il broker non ha una vera sede commerciale. Si consiglia agli investitori di considerare queste informazioni in modo completo prima di prendere decisioni.

Disclaimer dell'Indagine sul Campo

I contenuti e le opinioni sopra riportati sono solo a scopo informativo e non dovrebbero costituire una base per alcuna decisione finale.