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Abusare di indagini antiriciclaggio su conti redditizi e trasferimento di fondi dei clienti

渔夫938
3-5 anni
Non verificato

Esposizione

ho utilizzato una strategia di trading di copertura, ho depositato 1199 e ho realizzato un profitto di 1680. quando ho effettuato un prelievo, la piattaforma mi ha detto di rifiutarlo e di congelare il mio conto. il servizio clienti suggerisce che il capitale può essere ritirato e che i profitti possono essere realizzati attraverso canali di terze parti. prima che me ne rendessi conto, hanno condotto un'indagine antiriciclaggio su di me e mi hanno chiesto di collaborare nel presentare la prova del reddito da capitale, la verifica del nome reale dell'USD, l'indirizzo dell'estratto conto, ecc. mentre stavo ancora aspettando una risposta all'indagine , ho improvvisamente scoperto che erano stati trasferiti $ 1.680,37 di fondi sul mio conto. ho inviato un'e-mail per chiedere informazioni, dicendo che ero "considerata un'operazione sospetta dalla piattaforma" e che i fondi sarebbero stati confiscati. Con la presente protesto fermamente e richiedo il FBS piattaforma per correggere i suoi illeciti unilaterali e restituire i fondi del mio conto. allo stesso tempo, ho scoperto che anche altri due investitori avevano problemi simili e sono stati trasferiti rispettivamente 1.313,7 dollari e 776,27 dollari.

Originale

对盈利帐户,滥用反洗钱调查,转走客户资金

本人采用对冲交易策略,入金1199,盈利1680,在出金时被平台告之拒绝并冻结帐户。客服提议可出本金,利润通过第三方管道。在我还没理解时,又对我做反洗钱调查,要我配合提交资金收入证明,USDT实名验证,银行帐单地址等。当我还在等待调查回复时,突然发现帐户资金1680.37美元被转走了。我发邮件询问,说我“被平台认为可疑操作”,要没收资金。在此我强烈抗议,要求FBS平台纠正单方面的错误行为,归还我的帐户资金。同时我发现还有两位投资者也存在类似问题,分别被转走1313.7和776.27美金。

2023-12-12

Thailandia

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