Alasan untuk Survei Lapangan

Pasar valuta asing Belarusia adalah komponen penting dari lanskap keuangan Eropa Timur. Dengan memanfaatkan fondasi industri yang solid dalam manufaktur mesin dan kimia, serta hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat dengan negara tetangga, bisnis perdagangan valuta asing negara ini telah tumbuh secara stabil, menarik baik pedagang internasional maupun lembaga lokal. Untuk membantu investor memahami secara menyeluruh status operasional sebenarnya dari pialang valas lokal, tim penelitian lapangan melakukan kunjungan khusus ke Belarus.

Proses Survei Lapangan

Sesuai rencana, tim penelitian lapangan melakukan perjalanan ke Minsk untuk mengunjungi pialang ForexBY. Informasi publik menunjukkan bahwa alamat kantornya adalah Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Republik Belarus, kota Minsk, ul. Pritytskogo, d. 27A, pom. 6-11. УНП 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Belarus, Nomor Pajak Tunggal 192530878). 

Tim inspeksi yang profesional dan berpengalaman, yang didorong oleh komitmen untuk secara ketat memverifikasi integritas investor, melakukan perjalanan ke Minsk sesuai dengan rencana yang teliti. Mereka melakukan inspeksi di tempat pialang ForexBY berdasarkan alamat yang disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan alamat tersebut, para inspektur melakukan perjalanan ke area Ul. Pritsky Street di Minsk, mencari pialang ForexBY. Para inspektur mengonfirmasi bahwa lokasi tersebut berada dalam batas kota dan berhasil mencapai bangunan target. Jalan-jalan sekitarnya biasa saja, tanpa ada klaster komersial yang jelas. Para inspektur berhasil mengambil pandangan panorama bangunan. Namun, inspeksi eksterior dengan cermat tidak menemukan logo ForexBY.

Para inspektur dapat masuk ke lobi perusahaan dan melakukan inspeksi menyeluruh terhadap tanda lobi (baik elektronik maupun fisik). Mereka tidak melihat nama perusahaan ForexBY di mana pun, dan tidak menemukan informasi terkait entitas terafiliasi “”ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

Tim inspeksi mencoba mencapai lantai yang diklaim sebagai unit 6-11, namun karena kurangnya petunjuk lantai yang spesifik dan kurangnya staf untuk membantu dalam verifikasi, mereka tidak dapat mencapai lantai tertentu dan mengonfirmasi lokasi kantor. Upaya berikutnya untuk berkomunikasi dengan manajemen gedung masih belum berhasil dalam mendapatkan informasi kepemilikan ForexBY, yang pada akhirnya mencegah masuk. Setelah verifikasi, alamat tersebut bukanlah kantor bersama. Namun, karena tidak ada jejak perusahaan yang ditemukan, tidak ada foto yang dapat diambil dari meja resepsionis dengan logo. “”Lingkungan kantor internal“” yang diduga bukanlah ruang kantor fisik, melainkan “”akses terbatas.“” Selain itu, informasi seperti jumlah ruangan dan tempat kerja tidak dapat diverifikasi.

Dengan demikian, inspeksi mengkonfirmasi bahwa pialang ForexBY tidak ada di alamat yang diklaim, dan informasi alamat tidak sesuai dengan formulir inspeksi.

Ringkasan Survei Lapangan

Peneliti mengunjungi ForexBY sesuai rencana. Mereka tidak dapat menemukan nama perusahaan pialang dan informasi lainnya di tempat bisnis yang ditampilkan secara publik, menunjukkan bahwa pialang tidak memiliki lokasi bisnis yang nyata. Investor disarankan untuk mempertimbangkan informasi ini secara komprehensif sebelum membuat keputusan.

Penafian Survei Lapangan

Isi dan pendapat di atas hanya untuk referensi dan tidak boleh dijadikan dasar untuk keputusan akhir apapun.