CEKAL 5 Bisnis Forex Ilegal, CNMV Tegakkan Regulasi Di Spanyol

Comisión Nacional del Mercado de valores

CNMV adalah badan yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan inspeksi pasar sekuritas Spanyol dan semua aktivitas yang terlibat di dalamnya.

Lembaga CNMV diciptakan oleh Undang-Undang Pasar Sekuritas 24/1988, yang mewakili reformasi menyeluruh dari segmen sistem keuangan Spanyol dan sejak itu rezimnya telah diperbarui untuk beradaptasi dengan evolusi pasar keuangan serta memperkenalkan langkah-langkah baru melindungi investor.

Tujuan regulator CNMV adalah untuk memastikan transparansi pasar sekuritas Spanyol dan pembentukan harga yang benar, serta perlindungan investor.

Apa Itu Bisnis Forex Ilegal

Bisnis forex ilegal merujuk pada kegiatan perdagangan valuta asing (forex) yang dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di Indonesia, ASIC di Australia, FCA di Inggris, CySEC di Siprus dan berbagai lembaga regulasi di negara – negara lainnya.

Salah satu langkah pengamanan regulator adalah melakukan pemblokiran terhadap banyak situs web yang menawarkan investasi forex ilegal tanpa memiliki izin dari sah.

Beberapa entitas yang melakukan kegiatan forex ilegal sering kali menawarkan investasi melalui paket-paket yang menggandeng platform luar negeri, tanpa izin usaha sebagai pialang berjangka dari otoritas berwenang di negara tempat platform melakukan aktivitas.

Masyarakat negara setempat dijanjikan keuntungan yang konsisten seperti misalnya iming – iming profit sharing dengan penggunaan robot trading, serta hadiah bonus sponsorship untuk anggota yang merekrut anggota baru.

Robot trading ilegal sangat sering digunakan sebagai modus penipuan dalam investasi forex, di mana kata kunci seperti “trading forex” atau “trading emas” kerapkali digunakan untuk menarik minat calon nasabah.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi bisnis forex ilegal. Lakukan pemeriksaan legalitas dan izin dari otoritas yang berwenang sebelum terlibat dalam aktivitas tersebut.

Daftar Hitam Terbaru CNMV

Hari Senin, 17-Juli-2023, Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) selaku regulator keuangan berwenang untuk yurisdiksi Spanyol telah mengeluarkan peringatan pada 5 entitas bisnis forex ilegal sebagai berikut:

1. BRAGA MODAL FX LLC (bragacapitalfx.com)

2. Encounter Finance LTD (https://enctops.com)

3. FCF MARKETS (fcfmarkets.org)

4. ORIONNXT LTD (orionnxt.com)

5. SSJTCF (https://ssjtcf-group.com)

Menurut catatan CNMV, lembaga-lembaga ini tidak terdaftar di daftar yang sesuai dari Komisi ini dan oleh karena itu, tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi atau aktivitas lain yang tunduk pada regulasi yurisdiksi Spanyol.

Peringatan regulator Spanyol pada entitas yang tidak sah dapat dikonsultasikan melalui halaman web: Peringatan dari CNMV. Untuk memverifikasi apakah suatu institusi adalah terdaftar, investor harus menghubungi bagian layanan investor.

Untuk menginformasikan tentang penawaran layanan investasi dari lembaga yang tidak terdaftar dalam wilayah Spanyol, hubungi CNMV melalui formulir pertanyaan atau pelanggaran saluran komunikasi (whistleblowing).

Pustaka WikiFX: Informasi Broker Terkait

Di dalam pustaka WikiFX ditemukan 2 platform yang terdata, dari 5 platform yang telah dinyatakan sebagai entitas bisnis forex ilegal oleh CNMV.

Pertama, FCF Markets adalah broker forex yang baru muncul dalam kurun waktu 1 tahun ini. Mereka menyatakan terdaftar di St. Vincent And The Grenadines serta tidak memiliki lisensi resmi aktivitas forex dari regulator yang berwenang.

Situs web yang sebelumnya sepertinya sudah tidak aktif. Untuk website yang terkini terdeteksi baru berusia kurang dari 2 bulan. Telah diverifikasi bahwa broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid, maka harap Anda waspada dengan risikonya apabila berurusan dengan FCF Markets.

Kedua, broker SSJTCF. Platform ini menyatakan diatur (regulated) di NFA, Amerika Serikat. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, tim WikiFX menemukan fakta bawa Status peraturan tidak normal. Begitu juga dengan status peraturan resminya ternyata Belum Sah.

Informasi terkini menunjukkan bahwa broker SSJTCF tidak memiliki software trading.

Kesimpulannya adalah mohon berhati-hati terhadap kedua broker skor “satu koma” tersebut, yang memiliki indikasi sangat kuat telah menjalankan bisnis forex secara ilegal.