Raisons de l'enquête sur le terrain

Le marché des changes biélorusse est un élément vital du paysage financier de l'Europe de l'Est. En s'appuyant sur sa solide base industrielle dans la fabrication de machines et de produits chimiques, ainsi que sur ses liens économiques et commerciaux étroits avec les pays voisins, le secteur des changes du pays a progressé de manière constante, attirant à la fois des traders internationaux et des institutions locales. Pour aider les investisseurs à comprendre pleinement le véritable état opérationnel des courtiers forex locaux, une équipe de recherche sur le terrain a effectué une visite spéciale en Biélorussie.

Processus de l'enquête sur le terrain

Comme prévu, l'équipe de recherche sur le terrain s'est rendue à Minsk pour visiter le courtier ForexBY. Les informations publiques indiquent que son adresse est Общество с ограниченной ответственностью «ЭМФИ» (ООО «ЭМФИ»), Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 27A, пом. 6-11. УНП 192530878 (27A, Priditsky Street, Unit 6-11, Minsk, Belarus, Numéro d'identification fiscale unifié 192530878). 

Une équipe d'inspection professionnelle et expérimentée, animée par un engagement à vérifier rigoureusement l'intégrité des investisseurs, s'est rendue à Minsk selon un plan soigneusement élaboré. Ils ont effectué une inspection sur place du courtier ForexBY en se basant sur l'adresse mentionnée.

Sur la base de l'adresse, les inspecteurs se sont rendus dans la région de la rue Ul. Pritsky à Minsk, à la recherche du courtier ForexBY. Les inspecteurs ont confirmé que l'emplacement se trouvait dans les limites de la ville et ont atteint avec succès le bâtiment ciblé. Les rues environnantes étaient ordinaires, sans regroupements commerciaux évidents. Les inspecteurs ont réussi à capturer une vue panoramique du bâtiment. Cependant, une inspection minutieuse de l'extérieur n'a révélé aucun logo de ForexBY.

Les inspecteurs ont pu entrer dans le hall de l'entreprise et ont effectué une inspection approfondie de la signalétique du hall (électronique et physique). Ils n'ont vu nulle part le nom de l'entreprise ForexBY, ni trouvé d'informations liées à l'entité affiliée “”ООО «ЭМФИ» (EMFI LLC).“” 

L'équipe d'inspection a tenté d'atteindre l'étage prétendument occupé par les unités 6-11, mais en raison du manque d'indications spécifiques sur l'étage et du manque de personnel pour aider à la vérification, ils n'ont pas pu atteindre l'étage spécifique et confirmer l'emplacement du bureau. Les tentatives ultérieures de communication avec la direction du bâtiment n'ont pas permis d'obtenir les informations d'occupation de ForexBY, empêchant finalement l'entrée. Après vérification, l'adresse n'était pas un bureau partagé. Cependant, comme aucune trace de l'entreprise n'a été trouvée, aucune photo n'a pu être prise du bureau d'accueil avec son logo. Le prétendu “”environnement de bureau interne“” n'était pas un espace de bureau physique, mais plutôt un “”accès restreint.“” De plus, des informations telles que le nombre de pièces et de postes de travail n'ont pas pu être vérifiées.

Ainsi, l'inspection a confirmé que le courtier ForexBY n'existait pas à l'adresse indiquée, et que les informations d'adresse ne correspondaient pas au formulaire d'inspection.

Résumé de l'enquête sur le terrain

Les enquêteurs ont visité le ForexBY comme prévu. Ils n'ont pas pu trouver le nom de l'entreprise du courtier et d'autres informations à l'endroit de son activité publiquement affiché, ce qui indique que le courtier n'a pas d'emplacement commercial réel. Il est conseillé aux investisseurs de prendre en compte ces informations de manière exhaustive avant de prendre des décisions.

Clause de non-responsabilité de l'enquête sur le terrain

Le contenu et les opinions ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement et ne doivent pas servir de base à une décision finale.