La SEC acusa de fraude al fundador de FTX.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció el martes cargos contra el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, acusándole de estafar a los inversores en lo que los reguladores calificaron de “castillo de naipes”.

En un comunicado, la SEC dijo que solicitará una orden judicial para impedir que Bankman-Fried opere con valores en el futuro, excepto para su cuenta personal, y una sanción civil, entre otras acciones.

La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciarán cargos por separado más tarde el martes, según la SEC.

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas después de que los fiscales de Estados Unidos presentaran cargos penales, dijo el Departamento de Justicia estadounidense esta tarde, lo que culmina una caída dramática para el ex multimillonario cuyo imperio de criptomonedas colapsó en medio de acusaciones de conducta inapropiada.

El arresto de Bankman-Fried en las Bahamas, donde se encuentra la sede de FTX, se produjo después de “recibir una notificación formal de Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra [Bankman-Fried] y es probable que solicite su extradición”, dijo la Oficina del fiscal general de Bahamas en un comunicado obtenido por CNBC y otros medios.

La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan dijo en un tuit que Bankman-Fried fue arrestado “a pedido del gobierno de Estados Unidos, con base en una acusación sellada”.

Los cargos contra Sam Bankman-Fried.

La SEC ha acusado a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. La denuncia de la SEC solicita medidas cautelares contra la futura violación de la ley de valores que prohíbe a Bankman-Fried participar en la emisión, compra, oferta o venta de cualquier valor, excepto para su propia cuenta personal.

La SEC acusó a Bankman-Fried de orquestar un plan para defraudar a los inversores en acciones de FTX Trading Ltd. (FTX). El organismo regulador señaló que el ex-CEO ocultó su “desvío de los fondos de los clientes de FTX a la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research mientras recaudaba más de USD 1,800 millones de los inversores”.

Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en el sector cripto, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Los nuevos cargos contra el ex director ejecutivo se presentan solo un día después de su arresto por parte de las autoridades de las Bahamas a pedido de las autoridades estadounidenses. Apenas unas horas después del arresto de Bankman-Fried, la SEC anunció que se estaban preparando para presentar cargos contra el cofundador de FTX, que serán independientes de los que condujeron a su arresto más reciente en las Bahamas.

Con estos cargos presentados por la SEC, debemos estar a la espera del juicio, mientras que los inversores de FTX siguen con la expectativa sobre los fondos perdidos.

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