Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Nhật Bản là một trong những thị trường giao dịch ngoại hối quan trọng nhất thế giới, có một lịch sử lâu dài, một hệ thống tài chính chín chắn và cơ chế quản lý nghiêm ngặt. Nó đóng một vị trí quan trọng trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Với nhiều bên tham gia và hoạt động giao dịch sôi động, thị trường này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự giám sát của các cơ quan quản lý như Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản, đảm bảo hoạt động chuẩn mực của thị trường. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, nhóm nghiên cứu trường đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nhật Bản.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Nhật Bản theo kế hoạch để tiến hành chuyến thăm hiện trường tại nhà môi giới ngoại hối S.J.Advisors. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ là 1-chōme−2−18, Nihonbashikayabachō, Thành phố Chuo, Tokyo, 103-0025, Nhật Bản.

Với trách nhiệm đảm bảo sự kiểm tra nghiêm ngặt của nhà đầu tư, đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, sau một chuyến thăm kỹ lưỡng, đã đi đến khu Nihonbashi Kayabacho thuộc quận Chuo, Tokyo. Dựa trên địa chỉ công khai, họ đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường của S.J.Advisors. Đội kiểm tra đã định vị S.J.Advisors tại 1-chome 2-18, Nihonbashi Kayabacho, quận Chuo, Tokyo, và sau đó nhắm vào các tòa nhà thương mại trong khu vực, tiến hành kiểm tra tại hiện trường của nhà môi giới.

Đội khảo sát đã thành công đến tòa nhà mục tiêu. Tòa nhà nằm ở trung tâm của Nihonbashi-Kayabacho, gần cả hai ga Nihonbashi và Kayabacho trên đường sắt điện ngầm Tokyo. Nó được bao quanh bởi các cửa hàng tiện lợi chuỗi, nhà hàng cao cấp, cửa hàng thủ công truyền thống và các văn phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Biển hiệu dọc theo các con phố, lưu thông người đi bộ thường xuyên, và hoạt động thương mại sôi động. Môi trường tổng thể sôi động và gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với mô tả của một môi trường sôi động. Bề mặt tòa nhà, được lát gạch màu xám đậm và có nhiều kính rộng, mang lại vẻ ngoài đơn giản và lịch lãm. Mặc dù không phải là tòa nhà văn phòng cao cấp, nhưng nó được bảo quản tốt và có những đặc điểm đặc trưng của một tòa nhà thương mại hiện đại. Đội khảo sát đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện bên ngoài và không tìm thấy biểu trưng hoặc tên công ty liên quan đến S.J. Advisors. Tuy nhiên, do vị trí rõ ràng của tòa nhà và bề ngoài dễ nhận biết, đội khảo sát đã thành công chụp được một bức tranh toàn cảnh của tòa nhà, ghi chép đầy đủ bề ngoài và môi trường thương mại sôi động xung quanh.

Các nhà khảo sát sau đó đã cố gắng vào sảnh tầng một của tòa nhà. Không có căn phòng an ninh riêng tại cửa vào, chỉ có một quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm cho việc tiếp đón hàng ngày. Các nhà khảo sát giải thích ý định của họ là để thăm S.J. Advisors. Sau khi giải thích mục đích của họ, không cần thêm bất kỳ giấy tờ nào khác và họ được phép vào sau một cuộc trò chuyện ngắn. Mặc dù không rộng rãi, sảnh có một bố cục gọn gàng và được lên kế hoạch tốt. Sàn được lát với gạch không trơn màu xám nhạt, và các bức tường có bản đồ sàn và biển báo an toàn cháy. Trang trí tổng thể đơn giản và thực tế, với một khu vực sảnh thang máy, một khu vực lưu trữ bưu kiện và các băng ghế nghỉ cho khách thăm, phù hợp với một tòa nhà thương mại nhỏ hoặc trung bình. Một biển chỉ dẫn cứng cáp về thông tin tầng được trưng bày nổi bật bên phải cửa vào của sảnh. Nó liệt kê mỗi tầng theo định dạng Tầng - Tên Công ty. Các nhà khảo sát kiểm tra cẩn thận tên công ty trên mỗi tầng và không tìm thấy tham chiếu nào đến S.J. Advisors. Điều này dẫn chúng tôi kết luận rằng địa chỉ công khai của môi giới có thể không chính xác. Để xác minh tình hình thêm, các nhà khảo sát hỏi quản lý tòa nhà liệu họ có biết thông tin về việc sở hữu của S.J. Advisors. Quản lý cho biết họ không biết về công ty và chỉ cung cấp thông tin công ty được liệt kê trên biển công cộng. Xem xét sự mơ hồ của địa chỉ công khai, các nhà khảo sát, theo lời khuyên của quản lý, xác minh tình trạng sở hữu của từng tầng một cách từng bước, cuối cùng đạt được một tầng có thể phù hợp. Khi rời thang máy, các khu vực công cộng của tầng được chiếu sáng tốt. Những hành lang có thảm màu nâu nhạt, trong khi các bức tường chủ yếu là màu trắng xám, trang trí bằng những bức tranh đơn giản. Sàn được bảo quản tốt, không có vết bẩn hoặc hư hại rõ ràng. Các nhà khảo sát đi dọc theo hành lang một cách chậm rãi và nhận thấy một tấm biển logo công ty nổi bật tại cửa vào khu vực văn phòng. Sau khi kiểm tra kỹ, họ phát hiện rằng tên công ty trên tấm biển không phải là S.J. Advisors mà thuộc về một công ty giao dịch địa phương khác. Cửa vào khu vực văn phòng này là kính và đóng cửa. Tay nắm cửa được trang bị kiểm soát truy cập điện tử, ngăn chúng mở cửa mà không cần chìa khóa hoặc thẻ truy cập. Các nhà khảo sát đã cố nhẹ nhàng đẩy tấm cửa để xác nhận việc mở cửa, nhưng cuối cùng không thể vào được do kiểm soát truy cập bị khóa.

Trong thời gian ở tầng, các nhà khảo sát tiếp tục quan sát rằng các khu vực văn phòng trên toàn tầng được thiết kế dưới dạng các phòng làm việc riêng biệt, mỗi phòng có một tấm biển tên công ty tại cửa vào. Không tìm thấy biển chỉ dẫn văn phòng chia sẻ hoặc làm việc chung hoặc các biển quảng cáo, và các bức tường riêng biệt phân chia các khu vực văn phòng khác nhau. Kết hợp với tuyên bố của quản lý tòa nhà rằng không có không gian văn phòng chung, điều này rõ ràng loại trừ khả năng S.J. Advisors là một văn phòng chia sẻ. Vì các nhà khảo sát không thể vào bất kỳ khu vực văn phòng nào, họ không thể quan sát trực tiếp trang trí bên trong. Tuy nhiên, dựa vào sự sạch sẽ của các khu vực chung, tấm biển ngoại thất tinh xảo của người sở hữu và mức độ bảo trì tổng thể của tòa nhà, môi trường bên trong mỗi khu vực văn phòng sẽ được xem xét là tốt. Hơn nữa, vì họ không thể tìm thấy khu vực văn phòng của S.J. Advisors, họ không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc logo của công ty môi giới. Đội kiểm tra cũng liên hệ với bàn tiếp tân của công ty trên tầng để hỏi xem S.J. Advisors có chia sẻ hoặc liên kết với công ty đó không. Tuy nhiên, họ phủ nhận biết về công ty và cho biết không gian văn phòng của họ được thuê độc lập.

Do đó, cuộc kiểm tra xác nhận rằng công ty môi giới, S.J. Advisors, không tồn tại tại địa chỉ được công bố công khai, và địa chỉ được công bố công khai không khớp với địa chỉ trên biểu mẫu kiểm tra.

Tóm Tắt Khảo Sát Thực Địa

Các nhà khảo sát đã thăm S.J.Advisors theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Thực Địa

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được coi là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.