Mục đích

Thị trường ngoại hối Cyprus đã phát triển thành một thị trường có quy mô đáng kể trong những năm gần đây. Với chính sách quản lý tài chính tương đối thoải mái và vị trí địa lý thuận lợi, nơi đây đã thu hút nhiều nhà môi giới ngoại hối đến hoạt động. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, đoàn kiểm tra đã tiến hành các chuyến thăm trực tiếp tại Cyprus.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối octa tại Cyprus theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "1 Ayias Zonis & Thessalonikis Corner Nicolaou Pentadromos Center Office 201, Block B".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm tra nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến khu vực mục tiêu tại Cyprus để tiến hành xác minh tại chỗ đối với thương nhân octa được cho là đặt trụ sở tại địa chỉ đó.

Thanh tra đã đến tòa nhà mục tiêu thành công, tòa nhà này nằm trong một khu thương mại cụ thể ở Cyprus. Môi trường xung quanh ở mức trung bình, với không khí thương mại tầm thường. Không tìm thấy biển hiệu công ty nào bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký ngắn gọn, họ đã được cấp quyền vào. Khi bước vào tòa nhà, họ ngay lập tức nhìn thấy bảng thông tin công ty và danh sách các công ty.

Khi đến tầng mục tiêu 201, điều tra viên hiện trường nhận thấy khu vực văn phòng của octa có biển chỉ dẫn rõ ràng. Do không có cuộc hẹn trước, điều tra viên không thể vào bên trong. Tuy nhiên, điều tra viên đã chụp được ảnh bàn lễ tân và biểu tượng của công ty, đồng thời xác nhận rằng văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua cửa, thanh tra hiện trường quan sát thấy môi trường văn phòng nội bộ của công ty đơn giản, chỉ có 1 phòng và 4 trạm làm việc, và chỉ có một vài người đang làm việc tại thời điểm đó.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằngnhà môi giớiocta tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối octa tại Síp theo kế hoạch. Tên công ty của nhà môi giới và các thông tin khác có thể nhìn thấy tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, cho thấy sự tồn tại của một cơ sở hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.