Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã thiết lập một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm quan trọng cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Belarus.

Quá Trình Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường của số này đã đi đến Belarus theo kế hoạch để tiến hành một chuyến thăm tại nhà môi giới ngoại hối First BO. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ là: Cộng hòa Belarus, Minsk, Umanskaya 54, phòng 168, phòng 4, UNP 193166611.

Cam kết đảm bảo sự kiểm tra nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đã cẩn thận lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Minsk, nơi địa chỉ mục tiêu đặt tại. Dựa trên thông tin công khai, họ đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện tại First BO, cố gắng xác định hoạt động thực sự của nhà môi giới thông qua quan sát và xác minh cẩn thận tại hiện trường.

Dựa trên thông tin địa chỉ, nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã đi đến số 54 đường Umanskaya tại Minsk. Khi đến nơi, họ đã thăm dò khu vực xung quanh và phát hiện rằng khu vực tương ứng với địa chỉ thiếu một khuôn viên công ty rõ ràng, và cảnh quan đường phố tổng thể thiếu các điều kiện cơ bản mà một không gian văn phòng bình thường cần có. Nhóm nghiên cứu tại hiện trường sau đó đã hoàn thành việc chụp ảnh toàn cảnh của tòa nhà, ghi lại bên ngoài của nó. Tuy nhiên, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu liên quan đến First BO bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Các nhà khảo sát đã cố gắng vào sảnh tòa nhà để xác minh thêm, nhưng không thể làm điều đó do điều kiện hiện trường. Mặc dù quan sát lặp đi lặp lại từ bên ngoài, không tìm thấy bất kỳ biển hiệu công ty hiển thị thông tin của công ty, và thông tin đăng ký của First BO không thể được tìm thấy. Đối với các phòng và tầng cụ thể được đề cập trong thông tin công khai, như Phòng 168 và Phòng 4, các nhà khảo sát không thể đến các tầng cụ thể và xác nhận vị trí văn phòng được đề cập do thiếu quyền truy cập và sự vắng mặt của bất kỳ biển hiệu nào.

Trong quá trình khảo sát, các nhà khảo sát đã tìm kiếm tòa nhà bên trong và bên ngoài nhưng không tìm thấy biểu trưng của First BO, cũng như bất kỳ biển hiệu liên quan nào, cả bên trong lẫn bên ngoài. Họ cũng không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc biểu trưng của nó. Hơn nữa, một cuộc kiểm tra tại hiện trường đã xác nhận không có không gian văn phòng chung tại địa chỉ, nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy First BO đang hoạt động tại đó. Hơn nữa, vì môi trường văn phòng nội bộ của công ty không thể được xác nhận, các nhà khảo sát không thể vào các khu vực liên quan hoặc quan sát môi trường nội bộ. Xem xét sự không nhất quán giữa địa chỉ và thông tin trên biểu mẫu kiểm tra tại hiện trường, sự vắng mặt của bất kỳ biểu trưng công ty nào, sự không thể xác định tầng hoặc phòng, và sự thiếu một môi trường văn phòng điển hình trong khu vực xung quanh, nhân viên kiểm tra tại hiện trường không tìm thấy bằng chứng hợp lệ cho việc First BO có văn phòng tại địa chỉ.

Do đó, cuộc kiểm tra tại hiện trường không xác nhận sự hiện diện của First BO tại địa chỉ đã nêu.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm nhà môi giới ngoại hối First BO theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty của môi giới và các thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có một vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.