Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã xây dựng một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm chính cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Belarus.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Belarus để tiến hành kiểm tra tại hiện trường của nhà môi giới ngoại hối FXPN. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ là 223050 khu vực Minsk, Kolodischi, Minskaya st. 69a-2, Văn phòng 34, Cộng hòa Belarus.

Đảm bảo trách nhiệm kiểm tra nghiêm ngặt vị trí kinh doanh của nhà môi giới, đội kiểm tra chuyên nghiệp, theo kế hoạch đã thiết lập và tham khảo địa chỉ công khai, đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường của FXPN để xác minh vị trí kinh doanh thực tế của nhà môi giới.

Đội kiểm tra đã đi đến huyện Kolodishchi của Minsk Oblast, Belarus, và tiến hành kiểm tra tại hiện trường của FXPN, nơi được cho là đặt tại 223050 khu vực Minsk, Kolodischi, Minskaya st. 69a-2, Văn phòng 34, Cộng hòa Belarus. Khi đến địa chỉ, các nhà khảo sát phát hiện khu vực này là nông thôn ở Minsk, với các con đường xung quanh bình thường. Họ chỉ có thể chụp được một bức ảnh toàn cảnh của tòa nhà. Không có biểu trưng công ty, biển hiệu hoặc dấu hiệu liên quan đến FXPN được tìm thấy ở bên ngoài hoặc trong khu vực xung quanh, xác nhận rằng địa chỉ thực sự là một siêu thị.

Các nhà khảo sát sau đó đã vào tòa nhà (khu vực công cộng của siêu thị, tương tự như một sảnh) và quét kỹ khu vực để tìm biển hiệu công ty, nhưng không tìm thấy thông tin nào cho thấy sự hiện diện của FXPN. Khi họ hỏi nhân viên siêu thị liệu FXPN có đặt tại Văn phòng 34 không, họ phủ nhận đã nghe về công ty và không biết về sự tồn tại của Văn phòng 34.

Mặc dù các nhà khảo sát đã cố gắng tìm vị trí tầng và vị trí tương ứng với Văn phòng 34 và đến tầng nghi ngờ, họ không tìm thấy văn phòng nào mang số 34, cũng như không có biển hiệu hoặc dấu hiệu liên quan đến FXPN. Không thể xác định vị trí cụ thể của văn phòng và với việc địa chỉ thực sự là một siêu thị, các nhà khảo sát không thể vào công ty được cho là đó. Hơn nữa, logo của FXPN không xuất hiện trên tòa nhà, cả bên trong lẫn bên ngoài. Các thanh tra viên không thể xác định xem đó có phải là văn phòng chia sẻ, cũng như không thể chụp được bàn tiếp tân hoặc logo của công ty. Vì FXPN thực sự không tồn tại, môi trường văn phòng nội bộ, số phòng và số máy làm việc không thể được xác minh.

Dựa trên kiểm tra tại hiện trường, các thanh tra viên xác nhận địa chỉ là một siêu thị, và mặc dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng, họ không tìm thấy dấu vết nào về hoạt động kinh doanh của FXPN.

Do đó, kiểm tra tại hiện trường đã xác nhận rằng FXPN không tồn tại tại địa chỉ đã nêu, và kết luận rằng công ty môi giới là một thực thể hư cấu, không có bất kỳ văn phòng hoặc vị trí kinh doanh thực sự nào.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm nhà môi giới Ngoại hối FXPN theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.