Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển tiền vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Istanbul như đã dự định để kiểm tra công ty giao dịch Troy. Địa chỉ công khai của công ty là İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (Trung tâm Thương mại Thế giới Istanbul), A3 Blok Số: 193 Yeşilköy, 34830 Bakırköy, Istanbul / THỔ NHĨ KỲ.

Đội kiểm tra chuyên nghiệp, duy trì một phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt và tuân thủ kế hoạch tuyến đường sơ bộ và xác nhận địa chỉ, đã đến đúng địa chỉ công khai (Số 193) để tiến hành kiểm tra tại chỗ.

Đội kiểm tra đã quan sát khu vực mục tiêu và chụp ảnh toàn cảnh của tòa nhà từ bên ngoài, không phát hiện dấu hiệu nào về hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu. Trong quá trình kiểm tra bên ngoài tòa nhà, đội kiểm tra đã quan sát một biển hiệu, nhưng không thấy tên hoặc logo của Troy.

Đội kiểm tra sau đó đã thành công vào sảnh của công ty thông qua lối vào công cộng của Trung tâm Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, đội kiểm tra cũng không thấy logo của công ty giao dịch trong sảnh hoặc bên trong tòa nhà, ban đầu nảy sinh nghi ngờ về mối liên kết của địa chỉ với công ty giao dịch.

Với thông tin truy cập được cung cấp bởi lễ tân sảnh, các nhà khảo sát đã thành công đến tầng cụ thể được đánh dấu tại địa chỉ mục tiêu và xác nhận vị trí của Đơn vị 193. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện rằng đơn vị đó đã được một tổ chức khác sử dụng, không có dấu vết của văn phòng của Troy. Để xác minh thêm, các nhà khảo sát đã liên hệ với lễ tân sảnh và quản lý tầng, cả hai đều xác nhận họ không có hồ sơ về sự hiện diện của Troy tại địa chỉ đó. Điều này trực tiếp bác bỏ sự hiện diện của Troy tại địa chỉ.

Không có văn phòng vật lý, các nhà khảo sát không thể vào Đơn vị 193 và không thể chụp ảnh bàn tiếp tân hoặc logo. Hơn nữa, các nhà khảo sát không tìm thấy thông tin về Troy trên danh sách chính thức của các tổ chức cư trú tại Trung tâm Thương mại Thế giới, khẳng định thêm rằng công ty không hoạt động trong khu vực thương mại chính.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng Troy không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Troy theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.