Mục đích

Thị trường Forex Cyprus là một thị trường ngoại hối Sàn giao dịch năng động đã phát triển trong những năm gần đây. Với các chính sách quản lý tài chính tương đối linh hoạt và vị trí địa lý thuận lợi, nó đã thu hút nhiều nhà môi giới Forex đến hoạt động tại đây. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có cái nhìn toàn diện hơn về các nhà môi giới Forex trong khu vực này, đội ngũ kiểm tra tại chỗ đã đến Cyprus để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Lần này, đoàn thanh tra tại chỗ đã đến Síp theo kế hoạch để thăm Forex Sàn giao dịch ZNB Capital. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Panagiotis Kanellopoulou, 18, SAKKAS COURT 3, Tầng 1, Căn hộ/Văn phòng 6057 102, Larnaca, Síp.

Một đội ngũ kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm sàng lọc kỹ lưỡng cho các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Cyprus để tiến hành một cuộc Xác minh trực tiếp đối với Sàn giao dịch ZNB Capital tuyên bố có địa chỉ tại Panagiotis Kanellopoulou, 18, SAKKAS COURT 3, Tầng 1, Căn hộ/Văn phòng 6057 102, Larnaca, Cyprus.

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, nằm ở một khu vực cụ thể của Larnaca, Síp. Môi trường xung quanh có vẻ tương đối bình thường, với không khí thương mại chung. Trên bề mặt bên ngoài của tòa nhà, không tìm thấy biểu tượng hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào của Sàn giao dịch.

Nhà điều tra đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên Bảo mật. Sau khi trao đổi, họ không được cấp phép để vào bên trong.

Vì thanh tra không thể vào tòa nhà để đến tầng mục tiêu (tầng 1), nên không thể xác định liệu khu vực văn phòng của ZNB Capital có biển chỉ dẫn rõ ràng hay các biện pháp Bảo mật hay không. Do không thể vào tòa nhà, thanh tra không thể đến tầng cụ thể và xác nhận vị trí chính xác, cũng như không thể vào bên trong công ty. Ngoài ra, văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Điều tra viên tại hiện trường đã tiến hành quan sát toàn diện bên ngoài tòa nhà nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Sàn giao dịch này, kết luận rằng đây là thông tin sai lệch. Tình hình tổng thể không khớp với định vị mà nó tuyên bố là có văn phòng thực tế.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ Xác minh, đã xác nhận rằng Sàn giao dịch ZNB Capital không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm Forex Sàn giao dịch ZNB Capital tại Cyprus theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của Sàn giao dịch, điều này cho thấy Sàn giao dịch không có trụ sở kinh doanh vật lý thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định cuối cùng.