BITBEST - Cạm bẫy đầu tư tiền số tinh vi với những chiêu trò hoành tráng

BITBEST - dự án tiền số được quảng bá rầm rộ với những hứa hẹn lợi nhuận “khủng” - đã bất ngờ biến mất cùng số tiền đầu tư khổng lồ của nhà đầu tư. Sự kiện “rug pull” khiến hàng loạt nạn nhân mất trắng, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm nghìn USD. Đáng chú ý, ông Nguyễn Duy Giang - người bị tố cáo là trưởng nhóm điều hành - lại tuyên bố mình cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Ảnh minh họa

BITBEST - Cơn ác mộng đầu tư tiền số với những lời hứa vàng

Thị trường tiền số Việt Nam những tháng cuối năm 2023 chứng kiến sự xuất hiện ồn ào của BITBEST - một dự án được quảng bá như “cỗ máy in tiền” với lợi nhuận lên đến 3% mỗi ngày. Tuy nhiên, đằng sau những sự kiện hoành tráng và lời hứa hẹn ngọt ngào là một cạm bẫy được dựng lên vô cùng tinh vi, khiến hàng loạt nhà đầu tư phải trả giá đắt.

Chiêu thức tiếp cận nhà đầu tư bài bản và chuyên nghiệp

BITBEST không đơn thuần là một dự án tiền số thông thường. Họ xây dựng một hệ thống tiếp cận nhà đầu tư vô cùng bài bản thông qua ba yếu tố chính: uy tín giả tạo, lợi nhuận hấp dẫn và hệ thống đa cấp phức tạp.

Dự án này tự giới thiệu là “nền tảng đầu tư công nghệ toàn cầu” với các token BST, BPT (sau được đổi tên thành SYCL và BITBEST-DEX). Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận “không tưởng” từ 0,5% đến 3% mỗi ngày, với cam kết hoàn vốn chỉ sau 30 ngày. Điều đặc biệt thu hút là hệ thống chia thưởng đa tầng từ F1 đến F10, tạo động lực cho các nhà đầu tư mời gọi người thân, bạn bè cùng tham gia.

Xây dựng niềm tin thông qua các sự kiện hoành tráng

Để tạo dựng lòng tin trong cộng đồng đầu tư, BITBEST tổ chức hàng loạt sự kiện lớn với quy mô ngày càng mở rộng. Tháng 8/2023, họ tổ chức Hội nghị Cấp cao tại Dubai - một địa điểm được coi là “thánh địa” của công nghệ và tài chính. Tiếp đó, tháng 9/2023 chứng kiến lễ ra mắt hoành tráng tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư.

Đỉnh điểm là Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu BITBEST 2023 tại TP.HCM ngày 19/11/2023. Tại đây, nhà tổ chức không ngần ngại bốc thăm trúng thưởng xe Mazda 6 - dù phần thưởng này không được trao ngay mà chỉ là lời hứa hẹn sẽ trao vào cuối năm. Sự kiện tại Phú Quốc ngày 24/12/2023 càng khẳng định “đẳng cấp” khi BITBEST thuê máy bay riêng chở các “leader” đi du lịch, đồng thời công bố kế hoạch thành lập trung tâm vận hành tại Việt Nam.

Hình ảnh quảng bá BITBEST - Nguồn: TCĐT Luật sư Việt Nam

Sự sụp đổ bất ngờ và những hệ lụy đau lòng

Chỉ khoảng một tháng sau sự kiện Phú Quốc, vào đầu năm 2024, mọi thứ bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Hệ thống thực hiện “rug pull” - thuật ngữ chỉ việc rút thanh khoản đột ngột - khiến giá token lao dốc gần 100%. Website BITBEST.world ngừng hoạt động, các nhóm chat trên Zalo và Telegram bị xóa sạch, văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM nhanh chóng tháo biển hiệu.

Hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Bà Nguyễn Thị T., một cư dân TP.HCM, chia sẻ: “Tôi bắt đầu với 10.000 USD thông qua Binance, sau thấy 'lợi nhuận' tăng đều trên website nên đã đầu tư thêm lên 40.000 USD. Giờ tất cả đã mất trắng”. Trường hợp đau lòng hơn là chị Lê Thị H., người mất đến 100.000 USD và vô tình trở thành “cầu nối” giới thiệu nhiều người thân, bạn bè cùng sa lầy.

Phương thức thu tiến tinh vi và dấu hiệu bất hợp pháp

Điểm đáng chú ý trong vụ việc này là phương thức thu tiền đầu tư. Thay vì qua các kênh chính thống, nhà đầu tư được yêu cầu chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của những người như “Ninh Van Gioi”, dưới sự hướng dẫn của ông Bùi Đình Huynh - MR. ABERLT, và Tuấn Anh. Cách thức này hoàn toàn không minh bạch và đi ngược lại mọi nguyên tắc đầu tư tài chính cơ bản.

Hình ảnh kêu gọi đầu tư BITBEST có xuất hiện ông Bùi Đình Huynh - MR. ABERLT - Nguồn: TCĐT Luật sư Việt Nam

Theo luật sư Bùi Xuân Lai từ Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, “theo Thông báo 5747/NHNN-PC ngày 21/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước, bitcoin và các token tương tự không phải là tiền tệ hợp pháp tại Việt Nam. Mọi hoạt động phát hành, cung ứng hay sử dụng đều bị cấm”. Dù Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cho phép thử nghiệm quản lý tài sản số trong 5 năm, nhưng tiền ảo vẫn chưa được công nhận là tài sản dân sự.

Nhân vật chủ chốt và những tuyên bố trái chiều

Ông Nguyễn Duy Giang - người thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, livestream và video quảng bá của BITBEST - bị nhiều nhà đầu tư chỉ định là trưởng nhóm điều hành. Ông này được chứng kiến thuê văn phòng riêng, thậm chí sử dụng máy bay riêng để xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt.

Ông Nguyễn Duy Giang, thứ 4 từ bên trái sang, khẳng định mình cũng là nạn nhân của BITBEST - Nguồn: TCĐT Luật sư Việt Nam

Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, ông Giang khẳng định mình cũng là nạn nhân, với số tiền mất lên đến 200.000 USD. Theo lời ông, ông chỉ đầu tư 10.000 USD từ giữa năm 2023 và thu về 15.000 USD sau ba tháng, nhưng không phải là người khởi xướng hay phát triển dự án. Ông cho biết BITBEST thực chất do nhóm người nước ngoài đứng sau, đặc biệt là một cá nhân tên Nhị Thành, còn ông Bùi Đình Huynh - bạn thân của ông - mới là người nắm rõ hệ thống.

Bằng chứng quốc tế tố cáo BITBEST

Theo điều tra từ Bernama - cơ quan thông tấn chính thức của Malaysia, BITBEST đã bị Ủy ban Chứng khoán nước này (SC) đưa vào danh sách đen các nền tảng đầu tư trái phép từ ngày 25/10/2023. Đáng chú ý, báo cáo tiết lộ BITBEST đã sử dụng chiêu thức giả mạo địa chỉ văn phòng tại Malaysia để tạo dựng uy tín, đồng thời ghi nhận trường hợp một nhà đầu tư nước này bị thiệt hại 123,470.04 RM (tương đương hơn 700 triệu VND).

Bằng chứng tố cáo BITBEST lừa đảo từ Malaysia - Nguồn: BERNAMA

Con số này không chỉ phản ánh mức độ thiệt hại cụ thể mà còn khẳng định quy mô xuyên quốc gia của vụ lừa đảo, khi BITBEST đồng thời hoạt động tại nhiều nước Đông Nam Á và sử dụng cùng một phương thức hành sự. Thực tế này biến BITBEST từ một cảnh báo đầu tư thông thường trở thành một vụ án kinh tế liên quốc gia với những tổn thất đã được kiểm chứng.

Bài học cảnh giác cho nhà đầu tư

Vụ việc BITBEST để lại nhiều bài học quý giá cho cộng đồng đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền số còn nhiều bất ổn và thiếu khung pháp lý rõ ràng.

Thứ nhất, nhà đầu tư cần cảnh giác với những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Lợi nhuận càng hấp dẫn thì rủi ro càng lớn, đặc biệt khi đi kèm với hệ thống đa cấp phức tạp.

Thứ hai, việc kiểm tra tính pháp lý của dự án là bắt buộc. Tại Việt Nam, các hoạt động phát hành, mua bán tiền ảo chưa được hợp pháp hóa, do đó nhà đầu tư không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra sự cố.

Thứ ba, cần tỉnh táo trước những “chiêu trò” marketing như tổ chức sự kiện hoành tráng, tặng quà giá trị cao hay sử dụng người nổi tiếng để quảng bá. Đây thường là những thủ thuật tạo lòng tin giả tạo.

Cuối cùng, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về công nghệ blockchain và cơ chế hoạt động của các dự án tiền số trước khi quyết định xuống tiền. Kiến thức chính là vũ khí mạnh nhất để phòng tránh các vụ lừa đảo tinh vi.

Hiện tại, một số nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và Tạp chí Luật sư Việt Nam, yêu cầu làm rõ dấu hiệu tội phạm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.