یہ اکاؤنٹ نومبر 2023 میں فعال کیا گیا تھا۔ شروع میں بہت زیادہ رقم ہار گیا، تقریباً 18,700 امریکی ڈالر جمع کروائے، درمیان میں تھوڑا جیتا اور زیادہ ہارا، رقم بہت کم نکالی، رقم نکالنے سے پہلے ہی سب کچھ گنوا دیا۔ نومبر 2024 میں، سرمایہ کاری کی صلاحیت میں بہتری آئی، اور مارکیٹ کی توقعات کے ساتھ، سرمایہ کاری میں کامیابی رہی، 200 امریکی ڈالر سے شروع کر کے 5 دسمبر تک، اکاؤنٹ کا مجموعی بیلنس 170,000 امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ 2,000 امریکی ڈالر کی چھوٹی رقم نکالی گئی، اس کے بعد پہلی بار 10,000 امریکی ڈالر نکالنے کی درخواست دی، لیکن کمپنی کے رسک مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ذاتی شناختی کارڈ کے ساتھ ویڈیو جمع کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ حصہ اکاؤنٹ کھولتے وقت شناختی کارڈ کی تصویر فراہم کی جا چکی تھی، نیز پتے کا ثبوت بھی پہلے فراہم کیا جا چکا تھا۔ ایک دن کی سست رفتار جانچ پڑتال کے بعد، 6 دسمبر کو انہوں نے اپنی بات بدل دی اور کہا کہ یہ سرمایہ کاری کے قواعد کے مطابق نہیں ہے، کمپنی کسی بھی بیلنس کی ادائیگی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میرے اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ کیا ایک ریگولیٹڈ کمپنی کسی بھی وقت صارف کے فنڈز منجمد کر سکتی ہے؟