واقعہ کی تفصیل 1. تقریباً ایک سال تک لی چینگ زونگ کے بطور منتظم اسٹاک انویسٹمنٹ LINE گروپ میں شریک رہے، اس کے بعد فارکس ٹریڈنگ کی تشہیر شروع ہوئی۔ منتظم سے پرائیویٹ LINE پر رابطہ کرنے کے بعد، منتظم نے LINE آن لائن کسٹم سروس کا اکاؤنٹ فراہم کیا، جس کے ذریعے آن لائن کسٹم سروس نے رجسٹریشن اور اکاؤنٹ کھولنے کی رہنمائی کی، اور فنڈز جمع کرنے والے والٹ کا پتہ اور رجسٹریشن کے بعد لاگ ان کرنے کے لیے ٹریڈنگ ویب سائٹ فراہم کی۔ 2. ٹریڈنگ ویب سائٹ BGC کے ویب صفحے کے طور پر ظاہر ہوتی تھی، جو اکثر دیکھ بھال کی ضرورت کی وجہ سے ٹریڈنگ کو عارضی طور پر بند کر دیتی تھی۔ 3. ٹریڈنگ عام طور پر ہر ہفتے منگل سے جمعرات کے دوران منتظم لی چینگ زونگ کی قیادت میں، دوپہر یا رات کے وقت ہوتی تھی، EUR/USD کی فارکس ٹریڈنگ منتخب کی جاتی تھی، کرپٹو کرنسی USDT کے ذریعے ٹریڈ ہوتی تھی، ہر ہاتھ کے لیے مارجن 5000 USDT تھا، اور ٹریڈنگ فیس 200 USDT تھی۔ 4. ہر آرڈر کی منافع تقریباً 5-15% کے درمیان ہوتی تھی، قیمت کے فرق سے منافع حاصل کرنے کا طریقہ۔ 5. اس ماہ کی 21 تاریخ پر فنڈز واپسی کی درخواست دی، سسٹم نے ظاہر کیا کہ اکاؤنٹ میں جمع ہونے کے لیے 1-2 دن کا وقت درکار ہے، لیکن اس کا جائزہ تک نہیں لیا گیا۔ کسٹم سروس سے رابطہ کرنے کے بعد، انہوں نے جواب دیا کہ جائزہ پیش کیا جائے گا اور ردعمل کا انتظار ہے، لیکن اس کے بعد مکمل طور پر کوئی معلومات نہیں ملی۔ منتظم سے رابطہ کرنے پر بھی یہی صورتحال تھی، بعد میں اسے فراڈ قرار دیا گیا اور فوری طور پر قانونی کارروائی کی اطلاع دی گئی۔