بائی لی ہاؤ ایجنٹ کی جانب سے جان بوجھ کر نقصان پہنچانے والی تجاویز دینے کا واقعہ میں نے 20 اکتوبر 2020 کو ہوئی ٹونگ فنانشل ویب سائٹ کے تجزیہ کار شوی وے ژونگ کے ساتھ وی چیٹ پر رابطہ کیا۔ اس نے مجھے اپنی معاون شین شین کے ذریعے ایک فاریکس گولڈ تجرباتی گروپ میں شامل ہونے میں مدد کی۔ گروپ میں تجاویز دینے والے ٹیچر تھے اور گروپ کے اراکین کی جانب سے بہت زیادہ منافع کی اسکرین شاٹس شیئر کی گئی تھیں جو ایک کشش تھی۔ شروع میں میں نے صرف مشاہدہ کیا اور کوئی کارروائی نہیں کی۔ تقریباً پندرہ دن گروپ میں رہنے کے بعد مجھے گروپ سے نکال دیا گیا۔ شوی وے ژونگ کی معاون شین شین نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بائی لی ہاؤ گلوبل میں فنڈز جمع کروانے پر اکسایا۔ میرے پاس پہلے سے بائی لی ہاؤ گلوبل کا اکاؤنٹ تھا۔ شوی وے ژونگ نے بائی لی ہاؤ پلیٹ فارم کے عملے سے رابطہ کر کے مجھے اپنے ایجنٹ اکاؤنٹ میں شامل کر لیا۔ چونکہ مجھے پہلے فاریکس گولڈ میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اس لیے میں نے شوی وے ژونگ ٹیچر کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 30 نومبر 2020 کو 5218.04 ڈالر جمع کیے۔ شوی وے ژونگ نے مجھے ذاتی طور پر تجاویز دینا شروع کر دیں۔ میں نے جیسے اس نے کہا ویسے ہی عمل کیا۔ 30 نومبر 2020 کو پہلے آرڈر میں 1 لاٹ گولڈ لگا کر میں نے تقریباً 360 ڈالر کا منافع کمایا۔ دوسرے آرڈر میں 1.5 لاٹ گولڈ لگا کر تقریباً 350 ڈالر کا منافع ہوا۔ 1 دسمبر سے، جب گولڈ کی قیمت بڑھ رہی تھی، اس نے مجھے 1 لاٹ گولڈ فروخت کرنے (شورٹ) کی تجویز دی، جس کے بعد میرا آرڈر پھنس گیا اور میں نے کوئی منافع نہیں کمایا۔ نقصان بڑھنے کے ساتھ ہی ٹیچر نے مجھے بار بار ہیجنگ اور لاک کرنے (پوزیشن بند کرنے) کے لیے کہا۔ مارکیٹ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شوی وے ژونگ ٹیچر نے مجھے 10,000 ڈالر تک فنڈز جمع کروانے کو کہا۔ میں نے محدود فنڈز کا بہانہ کرتے ہوئے 2534.67 ڈالر جمع کیے۔ میرا نقصان 500 ڈالر سے بڑھ کر 4800 ڈالر اور پھر 6000 ڈالر ہو گیا۔ اس دوران میں نے 4-5 بار پوزیشن لاک کی۔ یہ ایک منصوبہ بند مالیاتی فراڈ ہے۔