เหตุผลการตรวจสอบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมตรวจสอบได้รับโทรศัพท์จากนักลงทุนจำนวนมากซึ่งแสดงความหวังว่าจะได้รับการเปิดเผยจากโบรกเกอร์ออสเตรเลียที่มีที่อยู่ที่แท้จริงไม่สอดคล้องกับข้อมูลด้านกฎระเบียบ เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในการระบุนายหน้าที่ฉ้อโกงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สำนักงานในประเทศออสเตรเลีย fandford .

อาคาร บริษัท

ตามข้อมูลที่อยู่ของ fandford คือระดับ 6, 360 Collins Street Melbourne VIC 3000 ผู้ตรวจสอบได้กำหนดไว้สำหรับสถานที่

รูปเด่น

ผู้สำรวจได้ขับรถมายังอาคารสำนักงานที่ทันสมัยแห่งนี้ในตอนเช้าและเข้าสู่อาคารทันทีเพื่อดำเนินการสำรวจโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ล็อบบี้ตกแต่งอย่างหรูหราและดูกว้างขวางและสะอาด

พนักงานตรวจสอบคู่มือชั้นซึ่งไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้าเลย

จากนั้นผู้สำรวจก็มาที่ลิฟท์ชั้น 6 เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการสำรวจและพบชื่อ บริษัท สี่แห่งจากไกด์ชั้น อย่างไรก็ตาม fandford ไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเขา เมื่อเดินไปทั่วพื้นพวกเขายังไม่พบโลโก้ของนายหน้าหรือที่ทำงาน

สรุปการตรวจสอบ

จากการสำรวจภาคสนามยืนยันว่า fandford ที่อยู่ที่แท้จริงของไม่สอดคล้องกับที่มาจากข้อมูลด้านกฎระเบียบ ใบอนุญาต MM ของโบรกเกอร์ (หมายเลขใบอนุญาต: 391441) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียใบอนุญาต MM อีกใบหนึ่งที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (หมายเลขใบอนุญาต: 185/12) และใบอนุญาต STP (หมายเลขใบอนุญาต: 677530) หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินมีแนวโน้มว่าจะเป็นกลุ่มโคลน ตามผลลัพธ์ของแบบสอบถามไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้