อดีตผู้บริหาร Forex.com ถูกจำคุก 12 เดือน คดีเงินคริปโต

อดีตผู้บริหารระดับสูงของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ชื่อดังอย่าง Forex.com และ Invast Financial Services ถูกศาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ตัดสินจำคุก 12 เดือน ฐานจัดการเงินกว่า 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ทั้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากอาชญากรรม

นาย Brendan Gunn รับสารภาพเมื่อเดือนมกราคม 2026 ศาลพิพากษาจำคุก 12 เดือน ซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับการดำเนินคดีแบบ summary prosecution แต่ให้ปล่อยตัวทันทีโดยวางเงินประกัน 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมเงื่อนไขประพฤติตัวดี 12 เดือน คดีดำเนินการโดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งเครือรัฐ (CDPP) หลังได้รับการส่งต่อจาก ASIC

สารบัญ

01

เส้นทางจากผู้บริหารโบรกเกอร์สู่กรรมการบริษัทคริปโต

02

Mormarkets และสัญญาณเตือนที่ถูกเพิกเฉย

03

เงิน 181,000 ดอลลาร์กับเช็คที่ถูกส่งต่อ

04

จุดยืนของ ASIC และการปราบปรามหลอกลวง

05

สัญญาณเตือนที่นักลงทุนควรรู้

เส้นทางจากผู้บริหารโบรกเกอร์สู่กรรมการบริษัทคริปโต

Gunn เริ่มอาชีพเป็น Director of Global Client Services ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ GAIN Capital และ Forex.com ระหว่างปี 2006 ถึง 2013 จากนั้นเป็นซีอีโอ Invast Financial Services (ปัจจุบันคือ 26 Degrees) ปี 2013-2015 โดยขอใบอนุญาต AFSL จาก ASIC และสร้างทีมขายกว่า 25 คน

ระหว่างปี 2016-2020 เขาดำเนินเว็บไซต์ข่าวฟอเร็กซ์ The Industry Spread และเคยเกี่ยวข้องกับ GMT Markets ในปี 2018 ก่อนร่วมงานกับ Mormarkets ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน Gunn ยังเป็นพี่ชายของ Rachael “Raygun” Gunn นักกีฬาโอลิมปิกและนักเต้นเบรกแดนซ์ชื่อดังของออสเตรเลีย

Mormarkets และสัญญาณเตือนที่ถูกเพิกเฉย

Gunn ดำรงตำแหน่งกรรมการ Mormarkets Pty Ltd ซึ่งทำธุรกิจในชื่อ Coinshype รับเงินฝากจากชาวออสเตรเลียเพื่อลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ระหว่างมกราคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2020 มีการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อ Mormarkets ถึง 22 บัญชีกับสถาบันการเงิน 6 แห่ง

ธนาคารแจ้ง Gunn หลายครั้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเงินในบัญชี Mormarkets เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมน่าสงสัย และทุกบัญชีถูกปิดในที่สุด

เงิน 181,000 ดอลลาร์กับเช็คที่ถูกส่งต่อ

เมื่อบัญชี Mormarkets 2 บัญชีถูกปิด Gunn ได้รับเช็คธนาคาร 2 ฉบับรวม 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเงินลงทุนของลูกค้า แต่เขากลับส่งเช็คทั้งสองให้บุคคลภายนอก ASIC ระบุว่าเงินดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นรายได้จากอาชญากรรมจากการหลอกลวงลงทุนคริปโตข้ามชาติที่มุ่งเป้าชาวออสเตรเลีย

จุดยืนของ ASIC และการปราบปรามหลอกลวง

Sarah Court ประธาน ASIC กล่าวว่า Gunn เพิกเฉยต่อคำเตือนที่ชัดเจนหลายครั้ง รวมถึงข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ส่งไปยังธนาคารของ Mormarkets ว่าเงินที่เคลื่อนผ่านบัญชีเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลอกลวง การที่เขายังคงจัดการกับเงินเหล่านั้นเท่ากับช่วยผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงข้ามชาติเคลื่อนย้ายเงินจากชาวออสเตรเลีย

ASIC ระบุว่าคำพิพากษานี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขัดขวางการหลอกลวงในวงกว้าง โดยตั้งแต่ปี 2023 หน่วยงานประสานงานปิดเว็บไซต์หลอกลวงและฟิชชิงแล้วกว่า 25,000 เว็บไซต์ ข้อมูลจาก ScamWatch และ ReportCyber บันทึกรายงานหลอกลวง 60,657 ครั้ง เสียหาย 248.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในไตรมาสแรกปี 2026

สัญญาณเตือนที่นักลงทุนควรรู้

กรณีนี้สะท้อนรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อย คือการใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีรับเงินนักลงทุนและเพิกเฉยคำเตือนของสถาบันการเงิน แม้ Gunn มีประวัติทำงานในโบรกเกอร์มีใบอนุญาต แต่กิจกรรมที่นำไปสู่การถูกดำเนินคดีเกิดผ่านบริษัทคริปโตที่เขาเป็นกรรมการ

นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะกำกับดูแลของแพลตฟอร์มผ่านทะเบียนทางการ เปรียบเทียบชื่อโดเมนและรายละเอียดติดต่อกับข้อมูลทางการเพื่อหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มปลอม และระวังคำสัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริง