Причины проведения полевого обследования

Используя региональное финансовое развитие, белорусский валютный рынок постепенно создал операционную систему, охватывающую различные институты, что делает его ключевым местом для участия местных инвесторов в валютных операциях. Чтобы помочь инвесторам получить прямое представление о реальном операционном статусе брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела выездное обследование в Беларусь.

Процесс полевого обследования

Команда полевых исследований этого выпуска отправилась в Беларусь согласно плану для проведения выездного визита к валютному брокеру First BO. В общедоступной информации указан его адрес офиса: Республика Беларусь, Минск, улица Уманская 54, комната 168, комната 4, УНП 193166611.

Стремясь обеспечить строгий контроль для инвесторов, профессиональная и опытная команда полевых исследований тщательно спланировала поездку в Минск, где находится целевой адрес. Основываясь на общедоступной информации, они провели комплексное выездное обследование First BO, стремясь установить реальную деятельность брокера через тщательное наблюдение и верификацию на месте.

Основываясь на информации об адресе, команда полевых исследований отправилась на улицу Уманская, 54 в Минске. По прибытии они первым делом изучили окружающую местность и обнаружили, что область, соответствующая адресу, не имеет четкого корпоративного кампуса, а общий облик улицы не соответствует базовым условиям, ожидаемым от обычного офисного пространства. Затем команда полевых исследований завершила панорамную фотографию здания, документируя его внешний вид. Однако ни внутри, ни снаружи здания не было найдено никаких знаков, связанных с First BO.

Исследователи пытались войти в холл здания для дальнейшей верификации, но не смогли сделать этого из-за условий на месте. Несмотря на многократные наблюдения снаружи, не было найдено никаких знаков компании, отображающих информацию о компании, и регистрационной информации First BO. Относительно конкретных комнат и этажей, упомянутых в общедоступной информации, таких как Комната 168 и Комната 4, исследователи не смогли добраться до конкретных этажей и подтвердить утвержденное местоположение офиса из-за отсутствия доступа и отсутствия каких-либо знаков.

В ходе обследования исследователи искали внутри и снаружи здания, но не нашли логотипа First BO или каких-либо связанных знаков, ни внутри, ни снаружи. Они также не смогли сфотографировать стойку ресепшн или ее логотип. Более того, выездная проверка подтвердила отсутствие общего офисного пространства по указанному адресу, но не нашла никаких доказательств того, что First BO работает там. Кроме того, поскольку внутреннее офисное пространство компании не могло быть подтверждено, исследователи не смогли войти в соответствующие зоны или наблюдать внутреннее окружение. Учитывая несоответствие между адресом и информацией в форме выездной проверки, отсутствие логотипа компании, невозможность идентифицировать этаж или комнату и отсутствие типичной офисной среды в окружающей области, персонал выездной проверки не нашел никаких действительных доказательств того, что First BO имеет офис по указанному адресу.

Таким образом, выездная проверка не подтвердила наличие First BO по указанному адресу.

Резюме полевого обследования

Исследователи посетили валютного брокера First BO согласно плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте ведения бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального делового адреса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию комплексно перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанный контент и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.