इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 से हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का बड़ा प्रवाह हुआ है, और वित्तीय संस्थानों की संख्या जो विदेशी मुद्रा व्यापार कर रही हैं, वृद्धि हो रही है। मुद्रा बाजार और अधिक सक्रिय हो रहा है, जो एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक दृश्यमय बाजार है जिसमें कोई निर्धारित व्यापार स्थल नहीं है। Trader विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्र की स्थितियाँ सिंगापुर की तुलना में समान हैं, जिससे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करना बहुत सुविधाजनक है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले प्रमुख वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका व्यापार केवल हांगकांग तक सीमित है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जिन्होंने 1970 के दशक से अपना व्यापार हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तारित किया है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो स्थानीय रूप से विकसित हो रहे हैं और विदेशी मुद्रा बाजारों में अपना व्यापार विस्तारित कर रहे हैं। हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की वर्तमान स्थिति को अधिक समझने में निवेशकों या प्रैक्टीशनर्स की मदद करने के प्रयास में, विकीएफएक्स सर्वे टीम ने स्थानीय कंपनियों की दौरे पर जाने की योजना बनाई है।

स्थानीय दौरा

इस मुद्दे में, सर्वे टीम ने हांगकांग, चीन जाकर विदेशी मुद्रा दलाल Blackwell Global को देखने के लिए जाने का निर्धारण किया जैसा कि उसके नियामक पते के अनुसार था जो 26/F, ओवरसीज ट्रस्ट बैंक बिल्डिंग, 160 ग्लोस्टर रोड, वान चाई, हांगकांग है।

अनुभवी और पेशेवर जांच टीम, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध, ओवरसीज ट्रस्ट बैंक बिल्डिंग में 160 ग्लोस्टर रोड, वान चाई में दलाल Blackwell Global की मुद्रा बिजनेस की एक ध्यानपूर्वक योजनित स्थानीय सत्यापन किया।

जांचकर्ताओं ने सफलतापूर्वक 160 ग्लोस्टर रोड पर स्थित ओवरसीज ट्रस्ट बैंक बिल्डिंग तक पहुंच गए। मुख्य उद्देश्य था लक्षित कंपनी की भौतिक मौजूदगी की पुष्टि करना और उसके पंजीकृत पते की सटीकता की पुष्टि करना। इमारत वान चाई के मुख्य व्यावसायिक जिले में स्थित है, जिसे परिपक्व वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा और सुविधाजनक परिवहन घेरता है। ग्लोस्टर रोड पर भारी यातायात होता है, जिसमें एक जीवंत व्यापारिक वातावरण और घने पैदल गतिविधि होती है, जो एक सामान्य हांगकांग व्यावसायिक कार्यालय वातावरण का उदाहरण है। ओवरसीज ट्रस्ट बैंक बिल्डिंग वित्तीय संस्थानों की विशेष वास्तुकला सुविधाओं को प्रदर्शित करती है, जो समान मानकों के पड़ोसी कार्यालय टावरों के साथ अनुकूलित है।

इमारत की बाहरी संकेत या दलाल Blackwell Global से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। सत्यापन के साथ आगे बढ़ने के लिए, जांचकर्ताओं ने इमारत में प्रवेश किया। लॉबी तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं थी, और निर्देशिका की एक समग्र समीक्षा ने स्पष्ट रूप से "Blackwell Global" को 26वें मंजिल पर सूचीत किया, जो कंपनी के किराये पर लेने का महत्वपूर्ण प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

जांचकर्ताओं ने लिफ्ट के माध्यम से 26वें मंजिल पर आगे बढ़ा। पहुंचते ही, Blackwell Global का ब्रांडेड साइनेज/लोगो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा था, जिससे कंपनी की इस स्थान पर संचालनात्मक मौजूदगी की पुष्टि हो गई।

कंपनी के साइनेज की पुष्टि करने के बावजूद, निरीक्षकों को आंतरिक कार्यालय स्थान तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे काम के वातावरण या अतिरिक्त विवरणों की और अधिक अवलोकन की अवरुद्धि हो गई।

स्थानीय जांच के माध्यम से पुष्टि हुई है कि दलाल उपरोक्त पते पर भौतिक मौजूदगी बनाए रखता है।

निष्कर्ष

सर्वे टीम ने हांगकांग, चीन जाकर दलाल Blackwell Global को देखने के लिए निर्धारित किया और कंपनी को उसके नियामक पते पर पाया। इसका मतलब है कि दलाल के पास उस स्थान पर एक भौतिक कार्यालय है। इसके साथ ही, निवेशकों को बहुत विचार करने के बाद एक अच्छा निर्णय